Wenn Geld an die türkische IBAN gesendet wurde, um Krypto zu kaufen, sollten innerhalb von 24 Stunden parallel eine Bankrückbuchung + MASAK-Benachrichtigung + Beschwerde bei der Staatsanwaltschaft eingeleitet werden. Bei Nutzung der türkischen Börse ist eine BRSA-Prüfung von Vorteil.
Erstes 24-Stunden-Protokoll
BRSA / Türkisches Börsenumfeld
Konten sind KYC-zertifiziert an türkischen Krypto-Börsen (BtcTurk, Paribu, Bitexen, Binance TR). Im Ausstiegsstadium kann das Konto nach Benachrichtigung der Staatsanwaltschaft gesperrt werden. Stufen:
- Meldeformular an die Börsenanwaltskanzlei.
- Anweisung der Staatsanwaltschaft.
- BRSA-Parallelkommunikation.
- Rückstellungsprozess an das Opfer.
Geld wurde bereits in Krypto umgewandelt, Krypto wurde aus der Börse entfernt?
Verfolgung des Wallet-Clusters mit On-Chain-Forensik; Blockiert am Austrittspunkt zum zentralen Austausch mit KYC. Schwierig wird es, wenn ein Mixer verwendet wird.
Was passiert, wenn die Schalter-IBAN mit einem gefälschten Ausweis geöffnet wurde?
Bei einem Mangel an KYC der Bank kann eine Haftung der Bank entstehen. Wenn KYC-Dokumente (Identität, Adresse) angefordert werden und deren Betrug nachgewiesen werden kann, kann eine zusätzliche Klage eingereicht werden.
Ich bin Mitglied der WhatsApp-Gruppe „Anlageberater“, was soll ich tun?
WhatsApp-Gruppenmitglieder können als Beweis dienen. Gruppen-Screenshots und Telefonnummern der Mitglieder werden der Staatsanwaltschaft vorgelegt. Erreichen des registrierten Benutzers über den Telefonnummernbetreiber.
Wir sind 10 Personen, wir haben immer an die gleiche IBAN gesendet?
Sammelklage ideal. Der Geltungsbereich von TCK 158/1-f wird durch den Vorwurf des „beteiligten Täters“ im HMK-Artikel 59 Fallbegleiter + Staatsanwaltschaftsbeschwerde erweitert.
Was passiert, wenn ich es an eine IBAN im Ausland sende?
MLAT-Verfahren erforderlich. 6–18 Monate in EU-Länder; Die USA sind schneller. Action Fraud (UK), IC3 (FBI)-Koordination, wenn die Zahl der Opfer hoch ist.
Einschlägige Gesetzgebung
- TCK Art. 158/1-f – Qualifizierter Betrug durch Informationssystem.
- 5549 SK – MASAK-Krypto-Benachrichtigung, Kontosperrung.
- Crypto Asset Service Provider Communiqué – CBRT/CMB-Vorschriften.
- BRSA 2021/30 – Verbot der Verwendung von Krypto bei Zahlungen.
- HMK Art.400-405 – Bestimmung; Beweissicherung in der Kette.