Eger ji bo kirîna krîpto pere ji IBAN'a Tirk re were şandin, divê di nava 24 saetan de paşvedana bankê + teblîxata MASAKê + giliyê dozgeriyê bi awayekî paralel bê destpêkirin. Kontrola BRSA awantaj e eger borsaya Tirkî were bikaranîn.
Protokola yekem a 24 saetan
BRSA / hawîrdora borsaya tirkî
Hesab li ser danûstendinên krîpto yên Tirkî (BtcTurk, Paribu, Bitexen, Binance TR) bi KYC-ê hatine pejirandin. Di qonaxa derketinê de dibe ku li ser agahdarkirina dozgeriyê hesab bê astengkirin. Qonax:
- Forma agahiyê ji ofîsa parêzerê borsayê re.
- Talîmata dozgeriyê.
- Têkiliya paralel BRSA.
- Pêvajoya vegerandina qurbanê.
Pere berê veguherî krîptoyê, krîpto ji danûstendinê derketiye?
Şopandina komê berîka bi dadweriya ser-zincîrê; Li xala derketinê ya danûstendina navendî ya bi KYC re hate asteng kirin. Ger mîkserek were bikar anîn dijwar dibe.
Heke jimareya IBAN bi nasnameyeke sexte hatibe vekirin, çi dibe?
Heke kêmasiya banka KYC hebe, dibe ku berpirsiyariya bankê derkeve holê. Ger belgeyên KYC (nasname, navnîşan) werin xwestin û sextekariya wan were xuyang kirin, dibe ku dozek din were vekirin.
Ez endamê Koma Whatsappê "Şêwirmendê Veberhênanê" me, divê ez çi bikim?
Endamên koma Whatsappê dikarin bibin delîl. Dîmenên komê û jimareyên telefonên endaman pêşkêşî dozgeriyê tên kirin. Gihîştina bikarhênerê qeydkirî ji operatorê jimareya têlefonê.
Em 10 kes in, me her tim dişand heman IBANê?
Ciltê çalakiya çîna îdeal. Di Xala 59'an a HMK'ê de hevrêyê dozê + giliyê dozger bi îdîaya "Beşdar sûcdar" TCK 158/1-f berfirehtir dibe.
Gelo ez wê ji IBAN'ê re bişînim derveyê welat, wê çawa be?
P��vajoya MLAT hewce ye. 6-18 meh ji bo welatên YE; USA zûtir e. Heger hejmara qurbaniyan zêde be, Koordînasyona Action Fraud (UK), IC3 (FBI).
Qanûna têkildar
- TCK art.158/1-f — Bi rêya pergala agahdariyê sextekariya bi kalîte.
- 5549 SK — Agahdariya krîpto ya MASAK, astengkirina hesabê.
- Daxuyaniya Pêşkêşkarê Karûbarê Taybetmendiya Crypto — Rêziknameyên CBRT / CMB.
- BRSA 2021/30 - Qedexekirina bikaranîna krîptoyê di dayinan de.
- HMK art.400-405 — Tespîtkirin; rastkirina delîlên li ser zincîrê.