Если деньги были отправлены на турецкий IBAN для покупки криптовалюты, возврат банковского платежа + уведомление MASAK + жалоба в прокуратуру должны быть инициированы параллельно в течение 24 часов. Аудит BRSA является преимуществом при использовании турецкой фондовой биржи.
Первый 24-часовой протокол
<быть>BRSA/Среда турецкой фондовой биржи
Аккаунты сертифицированы KYC на турецких криптобиржах (BtcTurk, Paribu, Bitexen, Binance TR). На этапе выхода аккаунт может быть заблокирован по уведомлению прокуратуры. Этапы:
<ул>Деньги уже конвертированы в криптовалюту, криптовалюта вышла из биржи?
Отслеживание кластера кошелька с помощью внутрисетевой экспертизы; Блокируется в точке выхода на централизованную биржу с KYC. Это становится затруднительно, если использовать миксер.
Что делать, если счетчик IBAN был открыт с поддельным идент��фикатором?
При отсутствии у банка KYC может возникнуть ответственность банка. Если запрашиваются документы KYC (личность, адрес) и может быть доказано их мошенничество, может быть подан дополнительный иск.
Я являюсь участником группы WhatsApp «Инвестиционный консультант», что мне делать?
Доказательствами могут быть участники группы WhatsApp. Скриншоты группы и номера телефонов участников передаются в прокуратуру. Вызов зарегистрированного пользователя с номера телефона оператора.
Нас 10 человек, мы всегда отправляем на один и тот же IBAN?
Идеальный вариант коллективного иска. Сфера действия TCK 158/1-f расширена за счет обвинения в «участнике-исполнителе» в деле по статье 59 ХМК + жалоба прокурора.
Что, если я отправлю его на номер IBAN за границу?
Требуется процедура MLAT. 6-18 месяцев в страны ЕС; США быстрее. Action Fraud (Великобритания), координация IC3 (ФБР) в случае большого количества жертв.