Одним из наиболее распространенных последствий для продавцов, совершающих P2P-транзакции с криптовалютой и вносящих на свои счета мошеннические деньги, является блокировка MASAK. заблокирован; Это означает временное/постоянное ограничение доступа к вашему банковскому счету и глубоко влияет как на ваш денежный поток, так и на юридическое положение. В этой статье обсуждается стратегия защиты продавцов, столкнувшихся с блокировкой P2P.
Напоминание: Статья предназначена только для информационных целей. Период блокировки, результат возражения и возможность разблокировки зависят от дела и остаются на усмотрение судьи. Никаких окончательных результатов не обещано.
Что такое блокировка MASAK?
MASAK (Совет по расследованию финансовых преступлений) – это совет, созданный в рамках Закона № 5549 о предотвращении отмывания доходов, полученных преступным путем. Банки, поставщики услуг криптоактивов, страховщики и другие обязанные стороны обязаны уведомлять MASAK при обнаружении подозрительных транзакций.
Различные статьи Закона № 5549 предусматривают полномочия на временное приостановление и арест в отношении подозрительных операций. Блокировка решений, принятых по решению суда, может продолжаться месяцами с продлением сроков в случае конкретных подозрений в совершении преступления.
Как работает процесс блокировки P2P?
<быть>Правовая природа решения о блокировке
Заблокировано; Обычно это решение об аресте, выносимое мировым судьей по уголовным делам по запросу прокурора (статья 128 КМК и специальные положения закона). В некоторых случаях оно исполняется немедленно по письменному распоряжению прокурора, а затем передается на утверждение судье.
Решение о блокировке является временной юридической мерой; Если в результате расследования будет принято решение об отсутствии необходимости в судебном преследовании или вы будете оправданы по окончании уголовного преследования, то блокада будет снята и деньги будут возвращены. К сожалению, этот процесс может занять больше времени; Это может длиться месяцы, а иногда и годы.
Как опротестовать решение о блокировке
Против решения о конфискации открыто возражение в соответствии со статьей 128/9 СМК. Срок возражения составляет 7 дней с момента уведомления или получения решения (статья 268 CMK).
Апелляционный орган
<ул>На что следует обратить внимание в ходатайстве о возражении
<ул>Три основных направления стратегии защиты
Строка 1 — Доказательство добросовестности в уголовном процессе
<ул>Строка 2 — В административном процессе (связь с МАСАК)
<ул>Строка 3 — Частно-правовые процессы
<ул>Продолжительность процесса и ожидания
Заблокированные MASAK процессы, исходящие из P2P, могут видеть в приложении следующее время:
<ул>Длительность периода блокировки создает серьезные проблемы с денежными потоками жертвы. По этой причине очень важно сразу использовать метод возражения и параллельно подать административное заявление.
Что следует учитывать на этапе сцеживания
<быть>Часто встречающиеся юридические вопросы
Могу ли я использовать другую учетную запись в период блокировки?
Решение о блокировке обычно применяется к конкретной учетной записи. Другие ваши учетные записи могут не быть затронуты. Однако банк может пересмотреть все отношения против вас; Другие ваши учетные записи также могут быть проверены. Если будет принято комплексное решение о блокировке, T.R. Идентификатор можно применить ко всем связанным аккаунтам.
Будут ли мне возвращены деньги, если они будут заблокированы?
Если блокировка будет снята в результате расследования/преследования, деньги могут быть возвращены вам. Однако, если у фактической обманутой жертвы также есть претензии, можно провести оценку распределения денег. Результат зависит от файла.
Как долго может длиться период блокировки?
Первоначальный период, предусмотренный Законом № 5549, ограничен; Однако его можно продлить по решению суда. Он/она может остаться на время расследования; В случаях недостаточности конкретных доказательств возражение может быть успешным. Продолжительность зависит от файла и не может быть гарантированно предсказана.
Что делать, если возражение отклонено?
В случае отклоненного возражения также может быть открыто повторное возражение в связи с новыми конкретными доказательствами или изменением обстоятельств. Кроме того, по мере продвижения расследования ваше возражение может быть возобновлено в свете новых событий. Индивидуальное обращение в Конституционный суд может быть возможно после исчерпания внутренних средств правовой защиты, нарушения прав собственности или права на справедливое судебное разбирательство.
Могу ли я потребовать компенсацию?
Когда расследование завершится решением об отсутствии необходимости в судебном преследовании или вы будете оправданы, вы можете потребовать от государства материальной и моральной компенсации в рамках Статьи 141 КМК. Срок составляет 3 месяца с момента принятия решения и в любом случае 1 год с момента принятия решения. Подробную информацию можно найти в нашей статье СМК ст.100 – Причины и условия ареста.
Психологическое и финансовое управление процессом блокировки
Поскольку процесс блокировки может затянуться, это может вызвать серьезные проблемы в нормальном течении жизни. Практические советы:
<ул>Заключение
Блокировка MASAK, вызванная криптотранзакцией P2P; Это процесс, который имеет технические, юридические и финансовые аспекты и требует терпения и экспертной поддержки. Использование механизма возражения, тщательная защита документов, работа с адвокатом начиная с стадии заявления и параллельное ведение уголовно-административно-частноправовой линии – факторы, повышающие шансы на успех. Однако невозможно обещать определенные результаты; Каждое дело оценивается индивидуально, и решение судьи имеет решающее значение.
Для связанных тем: Правовая ситуация продавца, который получил мошеннические деньги на свой счет в результате крипто-P2P-транзакции · Доказательство добросовестности и профилактические меры в криптотранзакциях P2P · Что делать, если вы стали жертвой IBAN?