Sahte "airdrop" mağdurları için toplu dava: 680K USD tahsil
Sahte token airdrop scam 89 mağdur birleştirildi; on-chain forensics + MLAT ile 680K USD geri tahsil edildi.
Anonim Olgu
89 müvekkil sahte "airdrop check" sitesinden cüzdan onayı verdi; wallet drainer ile toplam 1.1M USD eşdeğer token çekildi. Saldırı vektörü Twitter/X üzerinden bot yorumlarla yayılıyordu.
Hukuki Strateji
Mağdur kayıt portalı (web + Telegram) kuruldu; 30 gün içinde 89 mağdur, 412 cüzdan adresi tespit edildi. Chainalysis on-chain takip: fonlar Tornado Cash sonrası Binance, OKX ve KuCoin'e çıktı. HMK m.59 dava arkadaşlığı + paralel TCK 158/1-f. Üç borsaya MLAT + KYC bilgileri talep. Tether'a USDT dondurma talebi.
Sonuç
680K USD (%62) geri tahsil edildi (KYC'li hesaplardan). 4 fail tespit edildi (2 Türkiye, 2 yurt dışı); Türkiye failleri TCK 158/1-f mahkûmiyeti aldı (3-5 yıl). Diğer mağdurlara model dosya oluşturuldu; 200+ benzer mağdur sonradan başvurdu.
İlgili Vakalar
Sahte forex sitesinde 1.2M TL kayıp; on-chain takip ve uzlaşma ile %30 tahsilat
Sahte forex sitesi mağduru müvekkil yaklaşık 1.200.000 TL kaybetti. Toplu mağdur dosyası, on-chain takip ve uzlaşma ile yaklaşık %30 oranında geri tahsilat sağlandı. (Temsili anonim emsal.)
Kripto P2P satıcısının hesabına çalıntı para gelmesinde bilirkişi raporu ile takipsizlik
KVHS ortamında P2P satışı yapan müvekkilin hesabına gelen yaklaşık 140.000 TL'nin dolandırıcılık parası olduğu anlaşıldı. Bilirkişi raporu ve aktif iyiniyetle takipsizlik kararı alındı. (Temsili anonim emsal.)
KVHS lisansı için 280M TL sermaye sağlandı, lisans onaylandı
Müvekkil yerli kripto borsasının KVHS lisansı için sermaye 80M'den 280M TL'ye çıkarıldı; lisans dosyası onaylandı.
37 mağdurun toplu davasında 1.2M USD tahsil edildi
Yurt dışı sahte kripto borsasında 37 Türk mağdur birleştirildi; on-chain forensics ile fonların izi tespit edildi; %62'si geri tahsil edildi.