Hesabını ya da IBAN’ını “para geçişi” için başkasına kullandıranlar, dolandırıcılık paralarının aracı hesabı hâline gelebilir ve soruşturmayla karşılaşabilir. Burada da kast ve bilgi düzeyi belirleyicidir.
Aracı Hesap / Savunma
Hesabımı/IBAN’ımı Kullandırdım: Riskler ve Savunma
Hesabını başkasına kullandırmak ciddi risk taşır. Durumu doğru anlatmak ve kastı ortaya koymak belirleyicidir.
Yaklaşımımız
Hukuki çalışma modeli
Risk değerlendirmesi
İştirak/TCK 165 riskinin analizi.
Kast savunması
Bilgi düzeyinin ortaya konması.
Bloke kaldırma
Tedbire itiraz (CMK 268).
Delil
İletişim ve ilişki kayıtları.
Hukuki risk
Hesabın suç gelirlerinin aktarımında kullanılması; iştirak, suç eşyasının kabulü (TCK 165) veya aklama (TCK 282) ekseninde değerlendirilebilir. Hesap çoğunlukla bloke edilir.
Savunma ekseni
- Kişinin paranın suç kaynaklı olduğunu bilip bilmediği.
- Kandırılma/iyiniyet durumu.
- İlişkinin ve iletişimin niteliği.
Bloke kaldırma
CMK 128 kapsamındaki elkoyma/blokeye karşı, kast yokluğu ve meşru kullanımın ortaya konmasıyla itiraz edilir (CMK 268, 7 gün).
İlgili Yargıtay Kararları
Aşağıdaki kararlar karararama.yargitay.gov.tr üzerinden doğrulanabilir.
- 15. Ceza Dairesi E.2017/35009 K.2021/5516 (2021-05-20)
- 15. Ceza Dairesi E.2017/31763 K.2021/1747 (2021-02-22)
- 15. Ceza Dairesi E.2020/1293 K.2020/4661 (2020-06-04)
- 15. Ceza Dairesi E.2018/3412 K.2018/5377 (2018-07-12)
- 14. Ceza Dairesi E.2016/2800 K.2017/4414 (2017-10-03)
Emsaller bilgilendirme amaçlıdır; her dosya kendi koşullarında değerlendirilir.
Sıkça sorulan sorular
IBAN Kiralama Mağduru bilgi rehberi
Sadece hesabımı kullandırdım, suç mu?
Paranın suç kaynaklı olduğunu bilerek hesabı kullandırmak ciddi risk taşır; kast yoksa savunma bunu ortaya koyar.
Hesabım bloke oldu, kaldırılır mı?
Kast yokluğu ve meşru kullanım ortaya konarak elkoymaya itiraz edilir.