Sahte forex sitesinde 1.2M TL kayıp; on-chain takip ve uzlaşma ile %30 tahsilat
Sahte forex sitesi mağduru müvekkil yaklaşık 1.200.000 TL kaybetti. Toplu mağdur dosyası, on-chain takip ve uzlaşma ile yaklaşık %30 oranında geri tahsilat sağlandı. (Temsili anonim emsal.)
Anonim Olgu
Müvekkil; orta gelirli profesyonel. Sosyal medya reklamı ile yönlendirildiği bir sahte forex sitesinde dört ay boyunca kademeli olarak yaklaşık 1.200.000 TL yatırdı. İlk dönemde site küçük tutarlarda "kâr çekimi" yapmaya izin vererek güven inşa etti. Yüksek bakiye sonrası "vergi" gerekçesiyle çekim engellendi; site kısa sürede kapandı.
Hukuki Strateji
Müvekkil tek başına değildi; benzer 30+ mağdur tespit edildi. HMK m.59 dava arkadaşlığı kuruldu. Strateji: (a) ortak suç duyurusu (TCK m.158/1-f), (b) sulh ceza hâkimliği nezdinde 5651 SK m.8/A erişim engelleme, (c) ilgili IBAN'lar üzerinde ihtiyati tedbir, (d) paranın bir kısmının kripto borsalarına aktarıldığı tespit edilince on-chain analiz raporu, (e) borsalara KYC talebiyle yargı yardımı. Sonrasında failin yakınlarından bir kısmıyla uzlaşma görüşmesi yürütüldü.
Sonuç
Toplu dosyada müvekkil için yaklaşık %30 oranında geri tahsilat sağlandı (uzlaşma + on-chain dondurma + banka iadesi karması). Ana fail aleyhine kovuşturma açıldı; iki fail TCK m.158/1-f mahkûmiyeti aldı. Diğer mağdurlar için model dosya oluşturuldu. Tam tahsilat sağlanamamıştır; müvekkil kalan zarar için manevi tazminat davası başlattı. (Temsili anonim emsal.)
İlgili Vakalar
Hesabına bilgisi dışında para gelen mağdurun aktif iyiniyetle KYOK alması
Müvekkilin hesabına tanımadığı kişiden yaklaşık 80.000 TL EFT geldi. Aynı saat bankaya bildirim ve ertesi gün suç duyurusu ile aktif iyiniyet ortaya kondu; soruşturma KYOK ile sonuçlandı. (Temsili anonim emsal.)
Sahte iş ilanı tuzağına düşen "transfer asistanı" mağdurunun kısmî beraatı
Sahte "yurt dışı şirket transfer asistanı" iş ilanına başvuran müvekkilin hesabı dolandırıcılık trafiğine girdi. TCK m.158 ve m.282 sanığı oldu; belgeli yanıltılma ve aktif iyiniyetle TCK m.282 yönünden beraat, m.158 y…
Polis-savcı-MASAK numaralı dolandırıcılıkta ihtiyati tedbirle kısmî tahsilat
Müvekkil "siber suçlar büro amiri" iddia eden bir aramada yaklaşık 380.000 TL'sini "güvenli hesaba" aktardı. Aynı gün başvurulan ihtiyati tedbir ve el koyma talepleriyle paranın yaklaşık %35'i geri tahsil edildi. (Tems…
SIM swap mağduriyetinde banka ve GSM operatörü müşterek sorumlu sayıldı
Müvekkil SIM swap saldırısıyla yaklaşık 320.000 TL kaybetti. Tüketici mahkemesi bankayı yaklaşık %55, GSM operatörünü %45 oranında müşterek sorumlu saydı. (Temsili anonim emsal.)