Yurt dışı şirket transferleri MASAK'a takılır mı?

Cevap

Eğer ülke FATF gri/kara listesinde değilse ve karşı taraf ticaret sicilinde kayıtlıysa transfer normal akışta geçer. Off-shore (BVI, Marshall, Belize) yargı bölgeleri ve hayalet şirket katmanı varsa otomatik şüpheli işlem (STR) tetiklenir.

Yasal uyarı: Bu cevap genel bilgilendirme amaçlıdır; somut olay için avukatlık görüşmesi gereklidir.

Telif bildirimi: This content and all related Q&A texts are protected under Turkish Copyright Law No. 5846. Unauthorized copying, reproduction, publication, adaptation, bulk extraction, or commercial use is prohibited; legal and criminal remedies are reserved in case of infringement.