Банкротства криптовалютных бирж (Thodex 2021, FTX 2022) привели к убыткам в миллиарды долларов.
Типичные сценарии банкротства
- Менеджер сбегает с деньгами клиентов (Thodex)
- Чрезмерное заимствование + отсутствие управления рисками (FTX)
- Банкротство после взлома (Mt) Gox)
- Регулирующее вмешательство
Права потерпевшего
- Жалоба в прокуратуру (ст. 158/1-ф НК, мошенничество)
- Выдача кредита в конкурсную массу
- Коммерческий суд первой инстанции
- Международный иск к иностранной фондовой бирже
Регламент KVHS в Турции
- Лицензия CMB от 2025 г. Обязательно
- Минимальный капитал
- Сегрегация активов клиентов
- Обязательства по страхованию
- Защита пользователей в случае банкротства
Зарубежная фондовая биржа
- Гражданин Турции может открыть счет на иностранной фондовой бирже
- В случае банкротства действует закон об этом применима страна
- Очень сложно подать иск
- Сбор ограничен
Превентивные меры
- Предпочитать лицензированные биржи
- Переводить большие активы на холодный кошелек
- Не хранить несколько активов на одном обмене
- 2FA и меры безопасности
Верховный суд 23. CD и 19. HD
23. CD принимает, что менеджеры криптовалютных бирж будут наказываться за "злоупотребление доверием" и "квалифицированное мошенничество", а 19-й HD принимает, что пострадавшие пользователи могут подать совместный иск.
Рекомендуется юрист по криптовалютному и коммерческому праву.