العلاجات القانونية التي يجب عليك اتباعها إذا كنت ضحية احتيال البيتكوين/التشفير

يعد الاحتيال في العملات المشفرة أحد أسرع الجرائم الإلكترونية نموًا في السنوات الأخيرة. يتخلى غالبية الضحايا عن التقديم لأنهم يعتقدون أنه لا يمكن استرداد الأموال على blockchain؛ ومع ذلك، فإن العملية القانونية لديها فرصة للنجاح.

سيناريوهات الاحتيال الشائعة

1. منصات الاستثمار الوهمية

مواقع وهمية تجذب الاستثمارات بالإعلانات وتعد "بدخل مضمون". وبعد فترة يتم رفض طلبات السحب ويتم تجميد الحساب.

2. عملية احتيال رومانسية (ذبح الخنازير)

المحتالون الذين يجتمعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي/تطبيقات المواعدة ويقيمون اتصالاً عاطفيًا، مما يوفر "فرصة رائعة للعملات المشفرة".

3. التبادلات/المحافظ المزيفة

مواقع الويب وتطبيقات الهاتف المحمول الزائفة التي تتنكر في هيئة أسواق الأوراق المالية الرسمية.

4. مجموعات المضخة والتفريغ

فرق منظمة في مجموعات Telegram/Discord تعمل على تضخيم أسعار العملات ذات الحجم المنخفض وإسقاطها بشكل مصطنع.

5. عمليات الاحتيال عبر NFT / Airdrop

عمليات إسقاط جوي مزيفة تقول "قم بتوصيل محفظتك واحصل على مكافأتك"; العقود التي تستنزف جميع الأصول من محفظة المستخدم.

6. روبوت ربح العملات المشفرة / التاجر الآلي

تعد مبيعات الروبوتات "بأرباح يومية بنسبة 2%"؛ الأنظمة الهرمية التي لا توفر أي دخل حقيقي.

أنواع الجرائم ذات الصلة

• المادة 158/1-f من TCK: الاحتيال باستخدام أنظمة المعلومات كأداة (السجن من 3 إلى 10 سنوات وغرامة قضائية تصل إلى 5000 يوم)
• المادة 245 من TCK: إساءة استخدام البنك أو بطاقات الائتمان
• المادة 157 من TCK: الاحتيال البسيط (السجن من 1 إلى 5 سنوات)
• المادة 282 من TCK:غسل الأصول الناتجة عن الجريمة

ما يجب على الضحية فعله — أول 24 ساعة

<يكون>

التقاط جميع لقطات شاشة الاتصالات

ملاحظة عناوين التشفير ومعرفات TX المرسلة

إخطار سريع للبنك بالحسابات المصرفية التي تم فيها الدفع وطلب استرداد الأموال إن أمكن

قدم شكوى جنائية إلى أقرب مركز شرطة أو مكتب المدعي العام

إشعار BTK / USOM (المركز الوطني للاستجابة لحوادث الإنترنت) (فيما يتعلق بالاحتيال عبر الإنترنت)

حماية معلومات الملف الشخصي إذا كان التواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي / برنامج المراسلة لا يزال مفتوحًا

تتبع Blockchain (تحليل السلسلة / OKLink)

تتم معاملات البيتكوين والإيثيريوم على سلسلة الكتل العامة. يمكن لخبراء الطب الشرعي الحاسوبي تتبع المحافظ التي يتم تحويل الأموال إليها وإرسال طلب تجميد بمجرد وصولها إلى محافظ الصرف. تتعاون العديد من البورصات الكبرى (Binance، وCoinbase، وما إلى ذلك) في نطاق المساعدة القضائية.

طلب المعلومات من البورصات الأجنبية (MLAT)

يجوز لمكتب المدعي العام أن يطلب معلومات العملاء من البورصات الأجنبية ضمن نطاق اتفاقيات المساعدة القانونية الدولية. وعلى الرغم من أن هذه العملية قد تستغرق شهورًا، إلا أنها يمكن أن تمنع غسل الأموال.

نهج المحكمة العليا

<اقتباس> اعتمدت الدوائر الجنائية الثامنة والثالثة والعشرون لمحكمة الاستئناف العليا باستمرار أن جريمة المادة 158/1-و من قانون TCK الاحتيال عبر نظام المعلومات سيتم تطبيقها في ملفات الاحتيال بالعملات المشفرة وأن العقوبة عالية لأنها مؤهلة. بالإضافة إلى ذلك، قد يتم اتخاذ قرار بمصادرة أصول العملة المشفرة التي تم الحصول عليها.

التعويض المادي والروحي

يجوز للضحية رفع دعوى قضائية للمطالبة بتعويضات الضرر ضد مرتكب الجريمة. وحتى في الحالات التي لا يمكن فيها التعرف على مرتكب الجريمة، فمن الممكن اكتشافه ضمن العملية القانونية.

الإجراءات الوقائية

• لا تصدق الوعود "بالعوائد المضمونة"
• لا تستثمر في منصات لا تعرفها بدون "اعرف عميلك"
• اربط محفظتك بالعقود الموثوقة فقط
• لا تشارك العبارة الأولية/المفتاح الخاص
• كن حذرًا من "مستشاري الاستثمار" الذين تقابلهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي

تتطلب ملفات التشفير الاحتيالية معرفة فنية وإجراءات سريعة؛ الدعم المقدم من محام متخصص في قانون العملات المشفرة يزيد بشكل كبير من إمكانية تسليم المجرمين والإدانة.