تُعتبر معاملات العملات المشفرة "مجهولة المصدر" ولكن يمكن تتبعها على blockchain. تقوم شركات مثل Chainalogy بتتبع الشبكات الإجرامية.
مراقبة Blockchain
- جميع المعاملات موجودة على blockchain
- يمكن تتبع عنوان المحفظة
- يمكن استخراج سلسلة المعاملات
- المطابقة مع سجلات تبادل KYC
اكتشاف المحفظة الجنائية
- تتبع العملات المشفرة المسروقة
- دفع الفدية المراقبة
- كشف غسيل الأموال
- تتبع ضحايا ICO المزيف
التعاون في البورصة
- تلبي البورصات التركية الطلبات المقدمة من مكتب المدعي العام
- التعاون المحدود مع البورصات الأجنبية (Binance وما إلى ذلك)
- تحديد هوية ال��خص من خلال بيانات KYC
Mixer/Tumbler المشكلة
- خدمات تشويش التتبع (Tornado Cash)
- محظورة في معظم البلدان
- يصبح التتبع أكثر صعوبة (ممكن، لكنه أكثر صعوبة)
ما يجب أن يفعله الضحية
- تسجيل تجزئة المعاملة وعنوان المحفظة
- شكوى إلى مكتب المدعي العام
- إخطار البورصات (تجميد الأصول)
- العملية مع إدارة المحامين
المحكمة العليا الحادية عشرة عالية الدقة والقرص المضغوط الثامن
تقبل المحاكم أنه يمكن استخدام مراقبة العملات المشفرة في "التحقيق في الجرائم الإلكترونية" وأن تحليل blockchain يعد دليلاً صالحًا.