Krypto-Börsenkonten können aus verschiedenen Gründen eingefroren (gesperrt) werden. Die ordnungsgemäße Verwaltung des Prozesses bestimmt die Chancen einer Vermögenswiederherstellung.
Sperrgründe
1. MASAK / Maßnahme der Staatsanwaltschaft
Einstweilige Entscheidung der Staatsanwaltschaft oder des Friedensstrafrichters nach Benachrichtigung von MASAK nach der Meldung einer verdächtigen Transaktion.
2. Interne Börsenkontrolle (KYC / AML)
Erkennung ungewöhnlicher Bewegungen anhand des börseneigenen Risiko-Score-Systems; Bitte um zusätzliche Identitäts- oder Transaktionsüberprüfung.
3. Verdächtige Kontoübertragung/Hack
Die Börse kann das Konto aus Sicherheitsgründen bei Verdacht auf Diebstahl/Übertragung einfrieren.
4. Gerichtsbeschluss
Über den vom Gläubiger/Gericht im Rahmen einer Drittakte übermittelten Haftbefehl.
Erste Dinge, die zu tun sind
Antrag bei der Staatsanwaltschaft (MASAK-Block)
Wenn die Sperrung auf MASAK zurückzuführen ist, wird ein Rückgabeantrag bei der Staatsanwaltschaft eingereicht. In der Petition:
- Kontoinhaber und Transaktionsverlauf
- Quellen für den Kauf/Verkauf von Kryptowährungen sind legal
- Legitimität von Banküberweisungen
- Art des Geschäfts/Handels
- Dokumentanhänge (Bank, Rechnung, Vertrag, Steuerdokumente)
Einspruch gegen die Entscheidung des Strafgerichtshofs
Wenn eine einstweilige Verfügung ergangen ist, kann gemäß CMK-Artikel 268
innerhalb von 7 Tagen Einspruch bei einem höheren Strafgericht eingelegt werden.Verwaltungsgericht (BTK zur Zugangssperre)
Wenn der Devisenzugang durch die BTK-Entscheidung blockiert wird, kann beim Verwaltungsgericht eine Klage auf Aufhebung der Entscheidung eingereicht werden (60 Tage).
Verfassungsgerichtlicher Einzelantrag
Nach Ausschöpfung der innerstaatlichen Rechtsmittel und bei anhaltender Rechtsverletzung kann innerhalb von 30 Tagen ein Einzelantrag beim Verfassungsgerichtshof gestellt werden.
Ansatz des Obersten Gerichtshofs
Praktische Tipps
- Bewahren Sie Herkunfts- und Ausgabennachweise für alle Ihre Kryptotransaktionen auf
- Führen Sie vor Transaktionen mit hohen Beträgen eine informative Korrespondenz mit der Bank durch
- Halten Sie Ihr KYC-Niveau an Ihrer Börse auf dem höchsten Niveau
- Interagieren Sie nicht mit verdächtigen Adressen (Wallets auf der Transaktionsliste)
- Erhalten Sie sofortige rechtliche Unterstützung bei Überweisungen, bei denen der Verdacht auf Betrug besteht
Exchange-Blocking-Prozesse erfordern ein genaues Zeitmanagement und technisches Wissen. Wenn Sie den Prozess mit einem auf IT- und Finanzrecht spezialisierten Anwalt einleiten, erhöhen sich Ihre Chancen auf eine Rückerstattung erheblich.