Kryptotransaktionen gelten als „anonym“, sind aber auf der Blockchain nachvollziehbar. Unternehmen wie Chainalysis verfolgen kriminelle Netzwerke.
Blockchain-Überwachung
- Alle Transaktionen befinden sich auf der Blockchain
- Wallet-Adresse kann verfolgt werden
- Transaktionskette kann extrahiert werden
- Abgleich mit KYC-Datensätzen der Börse
Erkennung krimineller Geldbörsen
- Verfolgung gestohlener Kryptowährungen
- Überwachung von Lösegeldzahlungen
- Geldwäsche Erkennung
- Fake-ICO-Opferverfolgung
Börsenkooperation
- Türkische Börsen erfüllen Anfragen der Staatsanwaltschaft
- Eingeschränkte Zusammenarbeit mit ausländischen Börsen (Binance usw.)
- Personenidentifizierung durch KYC-Daten
Mixer/Tumbler-Problem
- Trace-Verschleierungsdienste (Tornado Bargeld)
- In den meisten Ländern verboten
- Die Rückverfolgung wird schwieriger (möglich, aber schwieriger)
Was das Opfer tun sollte
- Transaktions-Hash, Wallet-Adresse aufzeichnen
- Beschwerde bei der Staatsanwaltschaft
- Benachrichtigung an die Börsen (Einfrieren des Vermögenswerts)
- Prozess mit einem Anwalt Management
Oberster Gerichtshof 11. HD und 8. CD
Gerichte akzeptieren, dass Kryptoüberwachung bei „Ermittlungen von Cyberkriminalität“ eingesetzt werden kann und dass die Blockchain-Analyse ein gültiger Beweis ist.
Anwalt für Informatik und Kryptorecht wird empfohlen.