Di van salên dawî de xapandina pereyê krîptoyê yek ji tawanên sîberê yên herî zû mezin bûye. Piraniya mexdûran dev ji serîlêdanê berdidin ji ber ku ew difikirin ku drav li ser blokê nayê vegerandin; Lêbelê, pêvajoya qanûnî şansê serkeftinê heye.
Senaryoyên Scamê yên Hevpar
1. Platformên Veberhênana Fake
Malperên sexte yên ku bi reklaman veberhênanan dikişînin û "hatina garantîkirî" soz didin. Piştî demekê, daxwazên vekişînê têne red kirin û hesab tê cemidandin.
2. Scama Romance (Qesabkirina Beraz)
Scamerên ku li ser medyaya civakî / sepanên hevjînê dicivin û têkiliyek hestyarî çêdikin, "fersendek mezin a krîptoyê" pêşkêş dikin.
3. Danûstandinên Qelp/Ballet
Malperên sexte û sepanên desta yên ku wek borseyên fermî tên nîşankirin.
4. Komên Pump-Dump
Tîmên rêxistinkirî yên di komên Telegram/Discord de ku bi awayekî sûnî bihayên diravên qebareya kêm zêde dikin û davêjin.
5. Scamên NFT / Airdrop
Balavên derewîn ên ku dibêjin "Balça xwe girêdin û xelata xwe bistînin"; girêbestên ku hemû malzemeyên ji berîka bikarhêner derdixe.
6. Bot Qezenckirina Crypto / Oto-Trader
Firotina botê ku "2% dahata rojane" soz dide; Pergalên pîramîd ên ku tu dahatiyek rastîn peyda nakin.
Cûreyên Sûcê Têkildar
- TCK Madeya 158/1-f: Bi bikaranîna sîstemên agahdarkirinê wekî amûrê sextekarî (3-10 sal cezayê girtîgehê û heta 5000 rojan cezayê edlî)
- TCK Madeya 245: Xerab bikaranîna qertên bankê an jî krediyê
- TCK Madeya 157: sextekarîya hêsan (1-5 sal zîndan)
- TCK Madeya 282:Şiştina mal û milkên ku ji ber sûcê derketine
Divê Qurban Çi Bike - 24 Saetên Pêşîn
Şopandina Blockchain (Chainalysis / OKLink)
Danûstandinên bitcoin û Ethereum li ser bloka giştî ne. Pisporên dadwerî yên kompîturê dikarin bişopînin ka drav ji kîjan berîkan re têne veguheztin û gava ku ew bigihîjin berîkanên danûstendinê daxwazek cemidandinê bişînin. Gelek danûstendinên mezin (Binance, Coinbase, hwd.) di çarçoveya arîkariya dadwerî de hevkariyê dikin.
Daxwaza Agahdariyê ji Borseyên Biyanî (MLAT)
Di çarçoveya peymanên alîkariya hiqûqî ya navneteweyî de, dozgerî dikare agahdariya xerîdar ji danûstandinên biyanî bixwaze. Her çend ev pêvajo bi mehan bidome jî, ew dikare pêşî li şûştina pereyan bigire.
Nêzîkatiya Dadgeha Bilind
8. û 23. Daîreya Cezayê ya Dadgeha Bilind bi berdewamî qebûl kir ku sûcê TCK Xala 158/1-f xapandina bi rêya pergala agahdariyê dê di dosyayên sextekariya krîptoyê de were sepandin û ji ber ku jêhatî ye cezayê giran e. Wekî din, dibe ku biryar were girtin ku malên krîpto yên ku hatine bidestxistin werin desteser kirin.
Tezmînata Madî û Ruhî
Mexdûr dikare ji bo tazmînata zerar li dijî sûcdar dozê veke. Di rewşên ku sûcdar neyê naskirin jî, di çarçoveya pêvajoya qanûnî de mimkun e ku sûcdar were tesbît kirin.
Tedbîrên Pêşîlêgirtinê
- Ji sozên "vegera garantîkirî" bawer nekin
- Bêyî KYC li platformên ku hûn nizanin veberhênan nekin
- Tenê berîka xwe bi peymanên pêbawer ve girêdin
- Peyva tovê / mifteya taybet parve neke
- Ji "şêwirmendên veberhênanê" yên ku bi rêya medyaya civakî hatine dîtin, bi guman bin
Pelên scam Crypto zanîna teknîkî û çalakiya bilez hewce dike; piştgiriya parêzerekî pisporê qanûna krîpto îhtîmala radestkirin û mehkûmkirinê bi girîngî zêde dike.