Правовые средства правовой защиты, которым следует следовать, если вы стали жертвой мошенничества с биткойнами / криптовалютами

Мошенничество с криптовалютой стало одним из самых быстрорастущих киберпреступлений за последние годы. Большинство жертв отказываются от подачи заявки, потому что считают, что деньги невозможно вернуть с помощью блокчейна; Однако судебный процесс имеет шансы на успех.

Распространенные сценарии мошенничества

1. Поддельные инвестиционные платформы

Фейковые сайты, привлекающие инвестиции с помощью рекламы и обещающие «гарантированный доход». Через некоторое время запросы на вывод средств отклоняются, а счет блокируется.

2. Романтическая афера (забой свиней)

Мошенники, которые встречаются в социальных сетях/приложениях для знакомств и устанавливают эмоциональную связь, предлагают «отличную возможность криптовалюты».

3. Поддельные биржи/кошельки

Поддельные веб-сайты и мобильные приложения, маскирующиеся под официальные фондовые биржи.

4. Группы Pump-Dump

Организованные команды в группах Telegram/Discord, которые искусственно завышают и сбрасывают цены на монеты небольшого объема.

5. Мошенничество с NFT/аирдропами

Поддельные раздачи с надписью «Подключите свой кошелек и получите вознаграждение»; контракты, которые истощают все активы из кошелька пользователя.

6. Бот для заработка криптовалюты/автотрейдер

Продажи ботов, обещающие «2% ежедневного дохода»; Пирамидальные системы, не приносящие реального дохода.

Соответствующие виды преступлений

<ул>

Статья 158/1-f TCK: Мошенничество с использованием информационных систем в качестве инструмента (тюремное заключение на срок от 3 до 10 лет и судебный штраф до 5000 дней)

Статья 245 TCK: Неправомерное использование банковских или кредитных карт

Статья 157 TCK: Простое мошенничество (тюремное заключение от 1 до 5 лет)

Статья 282 TCK:Отмывание активов, полученных преступным путем.

Что следует делать жертве — первые 24 часа

<быть>

Создание всех скриншотов сообщений

Учитывая отправленные криптоадреса и идентификаторы передачи

Быстрое уведомление банка о банковских счетах, на которые был произведен платеж, и запрос на возврат средств, если это возможно

Подайте заявление о возбуждении уголовного дела в ближайший отдел полиции или прокуратуру

Уведомление BTK/USOM (Национальный центр реагирования на киберинциденты) (о кибермошенничестве)

Защита информации профиля, если общение через социальные сети/мессенджеры еще открыто

Отслеживание блокчейна (Chainaанализ/OKLink)

Транзакции биткойнов и Ethereum выполняются в публичном блокчейне. Эксперты по компьютерной криминалистике могут отслеживать, на какие кошельки переводятся средства, и отправлять запрос на заморозку, как только они достигнут обменных кошельков. Многие крупные биржи (Binance, Coinbase и др.) сотрудничают в рамках судебной помощи.

Запрос информации от иностранных фондовых бирж (MLAT)

Прокуратура может запросить информацию о клиентах у иностранных бирж в рамках соглашений о международной юридической помощи. Хотя этот процесс может занять месяцы, он может предотвратить отмывание средств.

Подход Верховного суда

<блок-цитата> 8-я и 23-я палаты по уголовным делам Верховного апелляционного суда последовательно приняли решение о том, что преступление, предусмотренное Мошенничество через информационную систему по статье TCK 158/1-f, будет применяться в делах о мошенничестве с криптовалютой и что наказание будет высоким, поскольку оно квалифицировано. Кроме того, может быть принято решение о конфискации полученных криптоактивов.

Материальная и духовная компенсация

Потерпевший может подать иск о возмещении ущерба против правонарушителя. Даже в тех случаях, когда виновного невозможно установить, его можно обнаружить в рамках судебного процесса.

Превентивные меры

<ул>

Не верьте обещаниям «гарантированного возврата»

Не инвестируйте в незнакомые вам платформы без KYC.

Подключайте свой кошелек только к надежным контрактам.

Не передавайте исходную фразу/закрытый ключ

С подозрением относитесь к «консультантам по инвестициям», с которыми познакомились через социальные сети.

Файлы мошенничества с криптовалютой требуют технических знаний и быстрых действий; поддержка юриста, специализирующегося на криптовалютном праве, значительно увеличивает вероятность экстрадиции и осуждения.