Криптовалютные транзакции считаются анонимными, но их можно отследить в блокчейне. Такие компании, как Chainaанализ, отслеживают преступные сети.
Мониторинг блокчейна
- Все транзакции проводятся в блокчейне
- Адрес кошелька можно отследить
- Цепочку транзакций можно извлечь
- Сопоставление с записями обмена KYC
Обнаружение криминального кошелька
- Отслеживание украденной криптовалюты
- Выплата выкупа мониторинг
- Обнаружение отмывания денег
- Отслеживание жертв фейковых ICO
Сотрудничество на биржах
- Турецкие биржи выполняют запросы прокурат��ры
- Ограниченное сотрудничество с иностранными биржами (Binance и т. д.)
- Идентификация личности посредством данных KYC
Проблема Mixer/Tumbler
- Отслеживание сервисы обфускации (Tornado Cash)
- Запрещены в большинстве стран
- Отслеживать становится сложнее (возможно, но сложнее)
Что делать жертве
- Записать хэш транзакции, адрес кошелька
- Жалоба в прокуратуру
- Уведомление бирж (заморозка актива)
- Обработать с управление юристами
11-й HD и 8-й CD Верховного суда
Суды признают, что криптомониторинг может использоваться в «расследовании киберпреступлений» и что ан��лиз блокчейна является действительным доказательством.