Преступления служащих — это экономические преступления, совершаемые руководителями и специалистами компании.
Типичные преступления
- Уклонение от уплаты налогов (Кодекс Турции № 213, статья 359)
- Поддельный счет (подготовка/использование поддельных документов)
- Отмывание денег (статья 282 TCK)
- Злоупотребление доверием (ТСК). Статья 155)
- Кража (статья 142 TCK - собственность компании)
- Банковские преступления (Закон № 5411)
Наказания
- Уклонение от уплаты налогов: 18 месяцев - 3 года + судебный штраф
- Поддельный счет: 3-8 лет + деньги
- Отмывание денег: 3-7 лет + деньги
Отчет о подозрительных операциях MASAK
- Банки, финансовые консультанты, юристы
- Сообщение о подозрительных операциях в MASAK
- Несообщение: дополнительное наказание
Верховный суд 5-го и 7-го компакт-дисков
5. CD признает, что «систематический характер» является отягчающим фактором в преступлениях «белых воротничков» и что организованная преступность внутри компании также может представлять собой организованную преступность.