AC
Anasayfa Uzmanlık Alanları MASAK & Hesap Bloke Savunması
MASAK And Account Block Expertise

MASAK & Hesap Bloke Savunması

MASAK Başkanlığı 5549 sayılı Kanun m.19 uyarınca şüpheli işlemler için 7 günlük geçici tedbir uygulayabilir; karar Cumhuriyet savcısı veya sulh ceza hâkimi onayı ile uzar. Aycan Ceylan Avukatlık Bürosu bloke ettirme, kaldırtma, idari para cezası savunması ve karaparayla mücadele uyum süreçlerini yönetir.
İlgili rehberler Ağır Ceza Avukatı Uyuşturucu Savunması IBAN Mağduru
Görüşme Planla İçeriği İncele

MASAK kaynaklı hesap blokesi, malvarlığının dondurulması ve elkoyma kararlarına karşı; aklama (TCK 282) isnadında savunma ve tedbire itiraz için bütüncül hukuki destek.

MASAK ve finansal suç çatısı

Aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele 5549 ve 6415 sayılı Kanunlar ile düzenlenir; MASAK analiz ve şüpheli işlem değerlendirmesi yapar. Suç teşkil eden aklama fiili ise TCK 282’de düzenlenir. Hesap ve malvarlığına yönelik fiilî kısıtlamalar çoğunlukla CMK 128 elkoyma ya da 6415 kapsamında dondurma yoluyla gelir.

Tedbire itiraz

CMK 128 elkoyma kararına karşı, öğrenmeden itibaren yedi gün içinde itiraz edilir (CMK 268). İtirazın gerekçeli ve hesaptaki değerin meşru kaynağını (maaş, ciro, satış bedeli) belgeleyen delillerle desteklenmesi belirleyicidir.

Aklama (TCK 282) savunması

Aklama suçunun oluşması için öncül suçtan elde edilen değerin gayrimeşru kaynağını gizlemeye yönelik işlemlere tabi tutulması gerekir. Savunmada öncül suçun varlığı, kast unsuru ve işlemlerin olağan akış içinde olup olmadığı ele alınır.

İlgili Yargıtay Kararları

Aşağıdaki kararlar karararama.yargitay.gov.tr üzerinden doğrulanabilir.

Emsaller bilgilendirme amaçlıdır; her dosya kendi koşullarında değerlendirilir.

İlgili Kanun Maddeleri

Bu konudaki temel kanun maddeleri ve emsal kararlar için:

İlgili Mevzuat

Kanun / Düzenleme İlgili Madde
5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun m.19, m.13
Türk Ceza Kanunu m.282 (Aklama)
Ceza Muhakemesi Kanunu m.128 (El koyma)

Bu Sütundaki Makaleler

Ceza Hukuku

Cezai Soruşturmada Dijital Tanık ve Canlı Yayın Delili

Video tanıklık, canlı yayın delili, e-tespit, hash zinciri.

 Ceza Hukuku

Cezai Savunmada Bilirkişi Raporunu Çürütmek: Pratik Sorular

Bilirkişi rapor değerlendirme, metodoloji eleştirisi, paralel rapor.

 Dolandırıcılık ve İBAN Mağduriyeti

Yatırım Dolandırıcılığında Para Nasıl Geri Alınır? Hukuki Yol Haritası

Forex/kripto yatırım dolandırıcılığında paranızı geri almak için izlenmesi gereken adımlar: banka çağrısı, savcılık şikayeti, MASAK ve malvarlığının dondurulmas…

 Dolandırıcılık ve İBAN Mağduriyeti

Sahte Yatırım Uygulaması (APK) ve Uzaktan Erişim Dolandırıcılığı

Resmi mağaza dışından yüklenen sahte yatırım uygulamaları (APK) ve "ekranını paylaş" diyerek cihazı ele geçiren uzaktan erişim dolandırıcılığı; korunma ve hukuk…

 Dolandırıcılık ve İBAN Mağduriyeti

Kripto Para Dolandırıcılığı: Sahte Borsa ve Cüzdan Tuzakları

Sahte kripto borsaları, çekimi engelleyen "vergi" talepleri, sahte airdrop ve cüzdan onayı ile fon boşaltma; kripto dolandırıcılığında korunma ve hukuki süreç.

 Dolandırıcılık ve İBAN Mağduriyeti

Yatırım Dolandırıcılığında Delil Toplama ve Savcılık Şikayeti

Yatırım/forex dolandırıcılığında güçlü bir savcılık şikayeti için hangi deliller nasıl toplanır, şikayet nasıl yapılır ve süreç nasıl ilerler?

 Dolandırıcılık ve İBAN Mağduriyeti

Forex ve Yatırım Dolandırıcılığı: 9 Yöntem ve Hukuki Haklarınız

Sahte kâr gösteriminden para çekiminin engellenmesine, sahte vergi talebinden cüzdan boşaltmaya kadar forex/yatırım dolandırıcılığı yöntemleri ve mağdurun hukuk…

 Dolandırıcılık ve İBAN Mağduriyeti

Para Çekimini Engelleme ve "Önce Vergi/Komisyon Öde" Tuzağı

Yatırım platformunda para çekimi neden sürekli engellenir? "Vergi/komisyon öde, sonra çek" tuzağı nasıl işler ve mağdur hukuken ne yapmalıdır?

 Dolandırıcılık ve İBAN Mağduriyeti

Flash/Sahte Coin ve Cüzdan Boşaltma (Drainer) Dolandırıcılığı

Cüzdana gelen "değerli" ama satılamayan sahte coinler ve sahte onay bağlantısıyla cüzdanı boşaltan drainer saldırıları nasıl çalışır, hukuken ne yapılır?

 Dolandırıcılık ve İBAN Mağduriyeti

Sahte Forex Lisansı ve Gerçek Yatırım Danışmanı Kimliğinin Taklidi

Sahte SPK/yurtdışı lisans iddiaları ve tanınmış yatırım danışmanlarının kimliğinin izinsiz kullanımı ile yapılan dolandırıcılıklar; nasıl doğrulanır, hukuken ne…

 Dolandırıcılık ve İBAN Mağduriyeti

WhatsApp/Telegram Yatırım Grupları: Pump-Dump ve Sahte Kâr Gösterimi

Sosyal medya ve mesajlaşma gruplarında "hisse/coin tüyosu", pump-dump ve sahte kazanç ekran görüntüleriyle yürütülen grup temelli dolandırıcılıklar ve hukuki yo…

 Finans Hukuku

İcra Satışı ve Maaş Haczinde Şikâyet: Delil Kurmak ve Kısa Süreleri Kaçırmamak

İİK + HMK temelinde satış surecinde maaş-haczi odakli ispat ve delil stratejisi.

Anonim Vaka Sonuçları

Müvekkil onayı alınarak anonimleştirilmiş emsal sonuçlar — kişiye özel sonuç vaadi içermez.

2024 Cumhuriyet Başsavcılığı

Hesabına bilgisi dışında para gelen mağdurun aktif iyiniyetle KYOK alması

Müvekkilin hesabına tanımadığı kişiden yaklaşık 80.000 TL EFT geldi. Aynı saat bankaya bildirim ve ertesi gün suç duyurusu ile aktif iyiniyet ortaya kondu; soruşturma KYOK ile sonuçlandı. (Temsili anonim emsal.)

Sonuç: Cumhuriyet Başsavcılığı, müvekkil hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı (KYOK) verdi. Hesap üzerindeki geçici banka blokesi yaklaşık 18 günde tamamen kalk…
Detay 2024 Asliye Ceza / Ağır Ceza

Sahte iş ilanı tuzağına düşen "transfer asistanı" mağdurunun kısmî beraatı

Sahte "yurt dışı şirket transfer asistanı" iş ilanına başvuran müvekkilin hesabı dolandırıcılık trafiğine girdi. TCK m.158 ve m.282 sanığı oldu; belgeli yanıltılma ve aktif iyiniyetle TCK m.282 yönünden beraat, m.158 y…

Sonuç: Mahkeme; TCK m.282 yönünden beraat, TCK m.158 yönünden indirim uygulanmış hafif ceza hükmetti. Müvekkilin sicili ağır kayıttan korundu. MASAK blokesi yargılam…
Detay 2024 Asliye Ceza

Arkadaşına hesap kullandıran üniversite öğrencisinin denetimli serbestlikle dosyayı kapatması

Yakın çevresindeki kişi tarafından "geçici" gerekçesiyle hesabı kullandırılan üniversite öğrencisi müvekkil, belgeli yanıltılma ve aktif iyiniyet sayesinde hafif ceza ile dosyayı denetimli serbestlikle kapattı. (Temsil…

Sonuç: Mahkeme; TCK m.158 kapsamında alt sınırdan indirimli ceza hükmetti, ceza denetimli serbestlik / hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kurumlarıyla inf…
Detay 2024 Cumhuriyet Başsavcılığı + Tüketici Mahkemesi

Sahte e-Devlet sitesiyle kimliği çalınan mağdurun adına açılan online hesabın kapatılması

Sahte e-Devlet sayfasıyla kimliği çalınan müvekkil adına açılan online banka hesabı dolandırıcılık trafiğine girdi. Banka KYC ihmali nedeniyle hesap kapatıldı, sicil temizlendi. (Temsili anonim emsal.)

Sonuç: Sahte hesap iptal edildi; KKB sicilinde "kimlik gaspı" notu işlendi. Müvekkilin diğer bankalardaki müşteri profili korundu. Banka, e-KYC sürecinde tespit edil…
Detay 2024 Sulh Ceza Hâkimliği

MASAK ferdi bloke kararı 9 günde kaldırıldı

Müvekkil bireysel müşterinin 220K TL'lik hesabı yanlış STR ile bloke edildi; itiraz dilekçesi + bilirkişi raporu ile 9 günde tamamen serbest bırakıldı.

Sonuç: Sulh ceza hâkimliği 9 günde tedbiri kaldırdı; hesap serbestleşti. Müvekkil 50K TL faiz kaybı için bankaya tüketici şikâyeti, 20K TL tahsil etti. Banka STR sür…
Detay 2024 Sulh Ceza Hâkimliği

MASAK 7 günlük blokesi 5 günde kaldırıldı: yapılandırılmış sulh ceza dosyası

Müvekkil yurt dışı yazılım danışmanlığı şirketi sahibi; SaaS abonelik gelirinin Türkiye hesabına aktarılmasıyla MASAK 7 günlük tedbiri uygulandı. 5 günde kaldırıldı.

Sonuç: Sulh ceza hâkimliği 5. günde tedbiri kaldırdı. Banka iç risk skoru 3 ay artırılmış izleme altında tutuldu; müvekkile alternatif EFT/havale rota ve aylık döküm…
Detay

İlgili Yargıtay Kararları

Bu alandaki güncel içtihatlar — karararama.yargitay.gov.tr üzerinden doğrulanabilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Tutuklama ne kadar sürebilir?

Genel davalarda tutukluluk üst sınırı 1 yıl (uzatılırsa 1.5 yıl), ağır cezalık davalarda 2 yıl (uzatılırsa 5 yıl). Anayasa m.19: makul süre. Somut olayda süre, tutar ve görevli merci güncel mevzuat ile değişebilir.

Detaylı oku →
HAGB nedir?

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması. CMK m.231: 2 yıl ve altı hapis cezalarında, sanığın daha önce kasıtlı suçtan mahkûmiyeti yoksa, 5 yıl denetim süresine bağlı olarak hüküm açıklanmaz. Somut olayda süre, tutar ve görevli merci güncel mevzuat ile değişebilir.

Detaylı oku →
Beraat eden tazminat alabilir mi?

Evet. Haksız tutuklananlar CMK m.141 kapsamında devletten tazminat alabilir. 3 ay/1 yıl süre. Ağır ceza mahkemesinde dava açılır. Somut olayda süre, tutar ve görevli merci güncel mevzuat ile değişebilir.

Detaylı oku →
Erteleme nedir?

TCK m.51: 2 yıla kadar hapis cezasının ileride suç işlemeyeceği kanaati ile 1-3 yıl ertelenmesi. Sicil temiz olmalı, mağdurun zararı giderilmiş olmalı. Somut olayda süre, tutar ve görevli merci güncel mevzuat ile değişebilir.

Detaylı oku →
Cinsel saldırı suçu cezası ne kadar?

TCK m.102: Basit cinsel saldırı 5-10 yıl, vücuda organ sokulması 12-20 yıl. Çocuğa karşı işlenirse (m.103) ek artırım. Mağdurun ücretsiz vekil hakkı vardır. Somut olayda süre, tutar ve görevli merci güncel mevzuat ile değişebilir.

Detaylı oku →
Denetimli serbestlik nedir?

Hapis cezasının belirli koşullarda çocuk bakımı, iş, okul gibi gerekçelerle infazının çevre içinde denetimle sürdürülmesidir; şartlar ve süreler CGTİHK ve mevzuatta düzenlenir. Somut olayda süre, tutar ve görevli merci güncel mevzuat ile değişebilir.

Detaylı oku →
Tutuklama için hangi şartlar aranır?

Katalog suç veya şüphe derecesi yanında kaçma, delilleri yok etme veya mağdur üzerinde baskı gibi somut gerekçeler aranır; adli kontrol yetersizse tutuklama tartışılır. Somut olayda süre, tutar ve görevli merci güncel mevzuat ile değişebilir.

Detaylı oku →
İstinaf (BAM) süresi kaç gün?

Ceza yargılamasında istinaf süresi kanunda öngörülen kısa süredir; genellikle süre kaçırılırsa yargı yolu kapanır. Somut olayda süre, tutar ve görevli merci güncel mevzuat ile değişebilir.

Detaylı oku →

İlgili Dilekçe Şablonları

İçerik: Aycan Ceylan Avukatlık Bürosu — Konya Barosu ·

Dosyanız aciliyet taşıyor mu?

İlk değerlendirme görüşmesi için online randevu alın veya doğrudan iletişim formunu doldurun.

Görüşme Planla