SULH CEZA HÂKİMLİĞİ · 2024
MASAK 7 günlük blokesi 5 günde kaldırıldı: yapılandırılmış sulh ceza dosyası
ÖzetMüvekkil yurt dışı yazılım danışmanlığı şirketi sahibi; SaaS abonelik gelirinin Türkiye hesabına aktarılmasıyla MASAK 7 günlük tedbiri uygulandı. 5 günde kaldırıldı.
VAKA KÜNYESİ
- Hukuk Alanı
- MASAK & Hesap Bloke Savunması
- Merci
- Sulh Ceza Hâkimliği
- Yıl
- 2024
- Süreç Sonucu
- Sulh ceza hâkimliği 5. günde tedbiri kaldırdı. Banka iç risk skoru 3 ay artırılmış izlem…
Anonimleştirilmiş vaka bilgilendirmesidir; her dosyanın koşulları farklıdır, benzer sonuç garantisi anlamına gelmez.
DOSYA BÖLÜMÜ
Anonim Olgu
Müvekkil bir yazılım danışmanlığı LTD'sinin tek ortağı. Yurt dışı (AB) müşterilerinden gelen €30.000 lik aylık SaaS aboneliğinin Türkiye TL hesabına çevrildiği aktarımda MASAK 7 günlük tedbir uygulandı. Banka, kaynak şüpheliliği gerekçesiyle hesabı dondurdu.
DOSYA BÖLÜMÜ
Hukuki Strateji
İlk 24 saatte: (1) Müşteri sözleşmeleri, e-arşiv faturaları, banka SWIFT yazışmaları toplandı. (2) İşlem mantığı tablo halinde gösterildi (yıllık ciro / aylık aktarım eşitliği). (3) Karşı taraf KYC (AB müşteri Companies House kayıtları) eklendi. (4) Sulh ceza dilekçesi UYAP üzerinden sunuldu, kısmi serbest bırakma talebi de eklendi.
DOSYA BÖLÜMÜ
Sonuç
Süreç sonucu
Yasal uyarı
Bu vaka sonucu, müvekkil açık rıza onayı ile anonimleştirilerek yayımlanmıştır. Her dosya kendine özeldir; benzer bir sonuç vaadi içermez. Somut olayınız için avukatlık görüşmesi alınız.Benzer bir süreçle mi karşı karşıyasınız?
Her dosya kendine özeldir; somut olayınız için avukatlık görüşmesi alın, dosyanızı birlikte değerlendirelim.