MASAK 7 günlük blokesi 5 günde kaldırıldı: yapılandırılmış sulh ceza dosyası
Anonimleştirilmiş vaka bilgilendirmesidir; her dosyanın koşulları farklıdır, benzer sonuç garantisi anlamına gelmez.
Müvekkil yurt dışı yazılım danışmanlığı şirketi sahibi; SaaS abonelik gelirinin Türkiye hesabına aktarılmasıyla MASAK 7 günlük tedbiri uygulandı. 5 günde kaldırıldı.
Anonim Olgu
Müvekkil bir yazılım danışmanlığı LTD'sinin tek ortağı. Yurt dışı (AB) müşterilerinden gelen €30.000 lik aylık SaaS aboneliğinin Türkiye TL hesabına çevrildiği aktarımda MASAK 7 günlük tedbir uygulandı. Banka, kaynak şüpheliliği gerekçesiyle hesabı dondurdu.
Hukuki Strateji
İlk 24 saatte: (1) Müşteri sözleşmeleri, e-arşiv faturaları, banka SWIFT yazışmaları toplandı. (2) İşlem mantığı tablo halinde gösterildi (yıllık ciro / aylık aktarım eşitliği). (3) Karşı taraf KYC (AB müşteri Companies House kayıtları) eklendi. (4) Sulh ceza dilekçesi UYAP üzerinden sunuldu, kısmi serbest bırakma talebi de eklendi.