Astengkirina MASAKê di çarçoveya Qanûna Jimar 5549 ya Pêşîlêgirtina Sipîbûna Dahatên Sûc û rêziknameyên têkildar de, ji hêla Lijneya Lêkolîna Sûcên Malî ve li ser hesabên bankê biryarek demkî ye.
Bloka MASAKê di kîjan rewşan de tê danîn?
- Tesbîtkirina danûstendinên girêdayî malperên behîsê yên neqanûnî
- Veguhastina mîqdara bilind a bi guman
- Tevgerên neasayî yên bi hesabên pevguhertina krîpto
- Veguhestina pereyan ya bi guman ji derveyî welat
- Gûmana fînansekirina terorê
- Gûmana hatina ji sûcên bingehîn ên wekî tiryak, fuhûş, bazirganiya organan
Bingeha Yasayî
- Madeya 19. ya zagona jimare 5549: Agahdariya danûstandinên bi guman
- Benda rêziknameyê 21-22:Pêkanîna tedbîran
- TCK Madeya 282:Şiştina mal û milkên ku ji ber sûcê derketine
Operasyona Pêvajoya Astengkirinê
Mafên Xerîdarê Astengkirî
1. Mafê Agahdariyê
Hûn dikarin sedem û maweya astengkirinê bi rêya têkilî bi bankê re bizanin. Ji ber ku ev yek bi destûra MASAK û dozgeriyê ve girêdayî ye, carinan dibe ku banka nikaribe hûrguliyan bide.
2. Serlêdana Serdozger
yêHûn dikarin daxwaznameyeke vegerandina pereyan bidin dozgeriya têkildar da ku bizanin çima hesabê we hatiye astengkirin û daxwaza vegerandina pereyan bikin. Di daxwaznameya we de:
- Çavkaniya qanûnî ya hatinê (meaş, firotin, mîras, hwd.) eşkere bike
- Belge (daxuyaniya bankê, peyman, fatûre)
- Îspat bikin ku we ew bi qanûnî bi dest xistiye
3. Li dijî biryara Dadgeha Cezayê Sulhê
ê îtîraz kirinHeke biryara desteserkirinê hatibe dayîn, hûn dikarin li gorî CMK Xala 268'an di nav 7 rojan de serî li dadgeheke bilind bidin.
Nêzîkatiya Dadgeha Bilind û Dadgeha Makezagonê
Dadgeha Destûra Bingehîn di gelek serlêdanên takekesî de destnîşan kir ku astengkirina MASAKê mafê milkiyetê bisînor dike, lê divê ev sînor ji testên qanûnî, armanca rewa û hevsengiyê derbas bibe. Ger heyama astengkirinê ne maqûl bibe (mînak ji 1 sal zêdetir), binpêkirina mafê milkiyetê tê dîtin.
Senaryoyên Hevpar
Ji Danûstendina Crypto P2P ve hatî asteng kirin
Dema ku pereyê xapînok digihîje hesabê kesê ku krîptoya P2P difiroşe, dibe ku MASAK vî hesabî asteng bike. Ji bo analîza berfireh, li Astengkirina ji gotara Danûstandina Crypto P2P binêre.
Di Têkiliya Bi Behîsên Neqanûnî de Astengkirin
Dema ku were tespîtkirin ku pereyê ku dikeve hesabê ji malperek behîsê ya neqanûnî tê, MASAK tê asteng kirin. Belgeya çavkaniya qanûnî girîng e.
Gûmana Veguheztina Navneteweyî
Meqdarên zêde yên ku ji hin welatan têne bixweber dibe sedema raporkirina danûstendina bi guman.
Piştgiriya Parêzer
Pêvajoyên MASAKê qadeke teknîkî (înformatîk, darayî, sûc) ye. Birêvebirina pêvajoyê bi parêzerekî pisporê IT û qanûna darayî îhtîmala vegerandina pereyan bi girîngî zêde dike.