قانون منع غسل عائدات الجريمة رقم 5549: الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.
التزام الإخطار
- البنوك وشركات التأمين
- المؤسسات الوسيطة
- المستشارون الماليون والمحامون
- كتاب العدل والمستشارون العقاريون
- الجواهريون (عاليون) المبلغ)
حد الإشعارات
- المعاملة الواحدة 50,000 ليرة تركية+ (عادة)
- المعاملة المشبوهة (بغض النظر عن المبلغ)
- النشاط المشبوه للعميل
عملية الإخطار
- عبر موقع MASAK الإلكتروني
- معلومات مفصلة عن المعاملة
- الإشعار داخل 3 أيام
- إخطار العميل محظور (السرية)
الانتهاك
- عدم الإخطار: غرامة إدارية ثقيلة
- المسؤولية الجنائية
- إلغاء الترخيص
المحكمة العليا 7. القرص المضغوط
7. يقبل القرص المضغوط أن انتهاك إشعار MASAK يخضع "للرقابة الصارمة".