Her ku fintech a Tirkî li derve berfireh dibe, rêziknameya herêmî = veberhênana zêde. Heger plan ji destpêkê ve hatî çêkirin rast be.
bazara YE
- MiCA (2024 ji bo krîpto).
- Peywira GDPR + DPA.
- Lîsansa EMI / PSP (li her welatekî cuda).
bazara DY
- Li gorî dewletê lîsansa şandina pereyan (50 pêvajoyên cuda).
- Qeydkirina FinCEN MSB.
- Peymana BSA / AML.
Bac
- Peymanên bacê yên ducarî.
- Baca nepenî + bihayê veguhastinê.
Pir caran tê pirsîn
Gelo YE bi yek lîsansê bes e?
Erê, bi Pasaportkirinê; lîsansa welatê malê li yên din derbasdar e.
Ma destûrnameyek federal a Dewletên Yekbûyî heye?
Qismî (FinCEN); Veguheztina pereyê dewletê hewce ye.
Dem + lêçûn?
EU: 12-18 meh, 500K-2M EUR. DYE: 24-36 meh, 5-10 mîlyon USD.
Qanûna têkildar
- Qanûna Numreya 6493 - Pere û pereyên elektronîkî; lîsans, destûra xebatê.
- Rêbazên BRSA - Saziya dravdanê / Destûra EML, sermaye, rapor.
- 5549 SK — MASAK; KYC, STR, çalakiya birêkûpêk.
- KVKK + GDPR - Ewlehiya daneyê, veguheztina der-sînor.
- PCI-DSS - Depokirina qertê; Lihevhatina asta PCI 1-4.
Agahdariya qanûnî: Ev gotar ji bo armancên agahdariya gelemperî ye; Ji bo dozeke konkret hevdîtin bi parêzer re pêwîst e.