Поскольку турецкие финансовые технологии расширяются за рубежом, местное регулирование = дополнительные инвестиции. Честно, если план составлен с самого начала.
Рынок ЕС
- MiCA (2024 г. для криптовалют).
- Назначение GDPR + DPA.
- Лицензия EMI/PSP (отдельная в каждой стране).
Рынок США
- Лицензирование денежных переводов по штатам (50 отдельных процессов).
- Регистрация FinCEN MSB.
- Соответствие BSA/AML.
Налог
- Соглашения об избежании двойного налогообложения.
- Налог у источника + трансфертное ценообразование.
Часто задаваемые вопросы
Достаточно ли для ЕС единой лицензии?
Да, с паспортом; лицензия страны проживания действительна и в других странах.
Существует ли федеральная лицензия США?
Частичная (FinCEN); Требуется государственный денежный перевод.
Время + стоимость?
ЕС: 12–18 месяцев, 500–2 млн евро. США: 24–36 месяцев, 5–10 миллионов долларов США.
Соответствующее законодательство
<ул>
Официальное уведомление: Эта статья предназначена для общих информационных целей; Встреча с адвокатом необходима по конкретному делу.