Закон о предотвращении отмывания доходов, полученных преступным путем, № 5549: Сообщения о подозрительных сделках.
Обязательство по уведомлению
- Банки, страховые компании
- Посреднические учреждения
- Финансовые консультанты, юристы
- Нотариусы, консультанты по недвижимости
- Ювелиры (высокие сумма)
Лимит уведомления
- Одна транзакция 50 000 TL+ (обычно)
- Подозрительная транзакция (независимо от суммы)
- Подозрительная активность клиента
Процесс уведомления
- Через веб-сайт MASAK
- Подробная информация о транзакции
- Увед��мление в течение 3 дня
- Уведомление клиента ЗАПРЕЩЕНО (конфиденциальность)
Нарушение
- Неуведомление: крупный административный штраф
- Уголовная ответственность
- Отзыв лицензии
Верховный суд 7. CD
7. CD признает, что нарушение уведомления MASAK находится под "строгим контролем".
Юрист по финансам/MASAK рекомендуется