Sahte ilişki (romance scam) tuzağında uzun süreli aktarım: tedbir ve %40 tahsilat
Anonimleştirilmiş vaka bilgilendirmesidir; her dosyanın koşulları farklıdır, benzer sonuç garantisi anlamına gelmez.
Sahte yabancı profille kurulan duygusal ilişki tuzağında müvekkil aylar boyunca yaklaşık 740.000 TL gönderdi. Hızlı ihtiyati tedbir ve banka iş birliğiyle yaklaşık %40 tahsilat sağlandı. (Temsili anonim emsal.)
Anonim Olgu
Müvekkil; tek başına yaşayan bir bireysel müşteri. Sosyal medyada tanıştığı, kendisini yurt dışında çalışan biri olarak tanıtan profille altı ay süren yazışmalar sonucu; "gümrük masrafı", "uçak bileti", "tıbbi masraf" gibi gerekçelerle parça parça yaklaşık 740.000 TL gönderdi. Şüphelenmesi üzerine yakını avukat desteği ile süreci durdurdu.
Hukuki Strateji
Strateji: (a) tüm yazışmaların adli bilişim raporu eşliğinde kayıt altına alınması, (b) Cumhuriyet Başsavcılığı'na TCK m.158/1-f ve 1-t (algılama yeteneği zayıflığından yararlanma — kişiye özgü hassasiyet) çerçevesinde suç duyurusu, (c) HMK m.389 ihtiyati tedbir; ödemelerin son 60 gününde hâlâ aynı hesaplarda kalan bakiyelerin dondurulması, (d) yurt dışı boyutu için Interpol bildirimi savcılık aracılığıyla, (e) banka chargeback sürecinin kart işlemleri için işletilmesi.
Sonuç
İlgili Vakalar
Hesabına bilgisi dışında para gelen mağdurun aktif iyiniyetle KYOK alması
Müvekkilin hesabına tanımadığı kişiden yaklaşık 80.000 TL EFT geldi. Aynı saat bankaya bildirim ve ertesi gün suç duyurusu ile aktif iyiniyet ortaya kondu; soruşturma KYOK ile sonuçlandı. (Temsili anonim emsal.)
Sahte iş ilanı tuzağına düşen "transfer asistanı" mağdurunun kısmî beraatı
Sahte "yurt dışı şirket transfer asistanı" iş ilanına başvuran müvekkilin hesabı dolandırıcılık trafiğine girdi. TCK m.158 ve m.282 sanığı oldu; belgeli yanıltılma ve aktif iyiniyetle TCK m.282 yönünden beraat, m.158 y…
Polis-savcı-MASAK numaralı dolandırıcılıkta ihtiyati tedbirle kısmî tahsilat
Müvekkil "siber suçlar büro amiri" iddia eden bir aramada yaklaşık 380.000 TL'sini "güvenli hesaba" aktardı. Aynı gün başvurulan ihtiyati tedbir ve el koyma talepleriyle paranın yaklaşık %35'i geri tahsil edildi. (Tems…
Sahte forex sitesinde 1.2M TL kayıp; on-chain takip ve uzlaşma ile %30 tahsilat
Sahte forex sitesi mağduru müvekkil yaklaşık 1.200.000 TL kaybetti. Toplu mağdur dosyası, on-chain takip ve uzlaşma ile yaklaşık %30 oranında geri tahsilat sağlandı. (Temsili anonim emsal.)