Dolandırıcılık dosyalarında sonucu belirleyen en önemli unsur delildir. Failler çoğunlukla anonim/yurtdışı görünse de, para ve iletişim izleri kuvvetli birer bağdır.
Toplanması gereken deliller
- Para izi: Tüm transfer dekontları, alıcı IBAN/kripto cüzdan adresleri, tarih-saat.
- İletişim: WhatsApp/Telegram/e-posta yazışmaları (silmeden, dışa aktararak).
- Platform: Alan adı, panel ekran görüntüleri, "kâr/çekim/vergi" mesajları.
- Kimlik ipuçları: Kullanılan isimler, telefon numaraları, reklam/yönlendirme bağlantıları.
Şikayet süreci
- Deliller dosyalanır ve Cumhuriyet Başsavcılığına nitelikli dolandırıcılık şikayeti yapılır.
- Savcılık; banka kayıtları, IP/iletişim verileri ve MASAK üzerinden faili ve para akışını araştırır.
- Şüpheli hesap/varlıklara elkoyma (CMK 128) ve erişim engeli (5651) talep edilebilir.
Delilin erken ve eksiksiz toplanması, hem faile ulaşma hem de paranın geri alınma şansını doğrudan artırır.
Hukuki dayanak: TCK m.158 (nitelikli dolandırıcılık), TCK m.245, 5549 s. MASAK Kanunu, CMK m.128 (elkoyma), 5651 s. Kanun (erişim engeli). İlgili gerçek içtihatlar: Yargıtay Kararları. Genel bilgilendirmedir; somut olay için avukatlık görüşmesi gerekir.
Bu yazıda belirli bir platform/kişi hedef gösterilmez; anlatılanlar kamuya mal olmuş dolandırıcılık teknikleridir.