Kripto varlıkların geri döndürülemez (irreversible) doğası, dolandırıcılık için istismar edilir. En yaygın kalıplar sahte borsa/panel ve cüzdan-erişim tuzaklarıdır.
Sık görülen kalıplar
- Sahte borsa/panel: Yüksek getiri gösterir; çekim isteyince "vergi/komisyon önce ödensin" denir.
- Sahte airdrop/mint: "Ücretsiz token" için cüzdan bağlatılır; imzalanan onay fonları çeker.
- Adres değiştirme (clipboard hijack): Kopyalanan cüzdan adresi zararlı yazılımla değiştirilir.
- Sahte "kurtarma" servisleri: Mağduru ikinci kez dolandıran "paranı geri alırız" ekipleri.
Korunma
- Yalnız bilinen, düzenlemeye tabi borsaları kullanın; çekim için önden ödeme isteyen hiçbir yere güvenmeyin.
- Cüzdan "connect/approve" isteklerini dikkatle inceleyin; şüpheli onayları geri çekin.
- Seed/private key hiçbir yere girilmez.
Hukuki süreç
On-chain veriler (işlem hash, cüzdan adresleri) takip edilebilir delildir; savcılık ve MASAK süreçlerinde fonun aktığı platformların işbirliğiyle dondurma talep edilir.
Hukuki dayanak: TCK m.158 (nitelikli dolandırıcılık), TCK m.245, 5549 s. MASAK Kanunu, CMK m.128 (elkoyma), 5651 s. Kanun (erişim engeli). İlgili gerçek içtihatlar: Yargıtay Kararları. Genel bilgilendirmedir; somut olay için avukatlık görüşmesi gerekir.
Bu yazıda belirli bir platform/kişi hedef gösterilmez; anlatılanlar kamuya mal olmuş dolandırıcılık teknikleridir.