Kripto işlemleri "anonim" sanılır ama blockchain üzerinde izlenebilirdir. Chainalysis gibi firmalar suç şebekelerini takip eder.

Blockchain İzleme

  • Tüm işlemler blockchain'de
  • Cüzdan adresi takip edilebilir
  • İşlem zinciri çıkarılabilir
  • Borsa KYC kayıtları ile eşleştirme

Suçlu Cüzdan Tespiti

  • Çalınan kripto takibi
  • Fidye ödemesi izleme
  • Kara para aklama tespiti
  • Sahte ICO mağduru takibi

Borsa İşbirliği

  • Türk borsalar Cumhuriyet savcılığı talepleri yerine getirir
  • Yurt dışı borsalar (Binance vb.) sınırlı işbirliği
  • KYC verileri aracılığıyla kişi tespiti

Mixer/Tumbler Sorunu

  • İz karartma servisleri (Tornado Cash)
  • Çoğu ülkede yasaklı
  • İz takibi zorlaşıyor (mümkün ama daha zor)

Mağdurun Yapması Gerekenler

  • İşlem hash'i, cüzdan adresi kaydet
  • Cumhuriyet savcılığına şikâyet
  • Borsalara bildirim (varlığın dondurulması)
  • Avukat ile süreç yönetimi

Yargıtay 11. HD ve 8. CD

Mahkemeler, kripto izlemenin "bilişim suçu soruşturmasında" kullanılabileceğini, blockchain analizinin geçerli delil olduğunu benimsemektedir.

Bilişim ve kripto hukuku avukatı önerilir.