Kripto işlemleri "anonim" sanılır ama blockchain üzerinde izlenebilirdir. Chainalysis gibi firmalar suç şebekelerini takip eder.
Blockchain İzleme
- Tüm işlemler blockchain'de
- Cüzdan adresi takip edilebilir
- İşlem zinciri çıkarılabilir
- Borsa KYC kayıtları ile eşleştirme
Suçlu Cüzdan Tespiti
- Çalınan kripto takibi
- Fidye ödemesi izleme
- Kara para aklama tespiti
- Sahte ICO mağduru takibi
Borsa İşbirliği
- Türk borsalar Cumhuriyet savcılığı talepleri yerine getirir
- Yurt dışı borsalar (Binance vb.) sınırlı işbirliği
- KYC verileri aracılığıyla kişi tespiti
Mixer/Tumbler Sorunu
- İz karartma servisleri (Tornado Cash)
- Çoğu ülkede yasaklı
- İz takibi zorlaşıyor (mümkün ama daha zor)
Mağdurun Yapması Gerekenler
- İşlem hash'i, cüzdan adresi kaydet
- Cumhuriyet savcılığına şikâyet
- Borsalara bildirim (varlığın dondurulması)
- Avukat ile süreç yönetimi
Yargıtay 11. HD ve 8. CD
Mahkemeler, kripto izlemenin "bilişim suçu soruşturmasında" kullanılabileceğini, blockchain analizinin geçerli delil olduğunu benimsemektedir.
Kapsam notu: Yukarıdaki değerlendirme, belirli bir karara atıf yapmak yerine uygulamada yerleşik hâle gelmiş genel yaklaşımı özetlemektedir; bu nedenle esas ve karar numarası verilmemiştir. Somut bir dosyada emsal karara dayanılacaksa, ilgili kararın esas ve karar numarasıyla Yargıtay Karar Arama üzerinden teyit edilmesi ve tam metninin incelenmesi gerekir. Her dosyanın olgu örgüsü farklı olduğundan kararların somut olaya uygulanışı dosyaya özgüdür.
Bilişim ve kripto hukuku avukatı önerilir.