Kripto işlemleri "anonim" sanılır ama blockchain üzerinde izlenebilirdir. Chainalysis gibi firmalar suç şebekelerini takip eder.
Blockchain İzleme
- Tüm işlemler blockchain'de
- Cüzdan adresi takip edilebilir
- İşlem zinciri çıkarılabilir
- Borsa KYC kayıtları ile eşleştirme
Suçlu Cüzdan Tespiti
- Çalınan kripto takibi
- Fidye ödemesi izleme
- Kara para aklama tespiti
- Sahte ICO mağduru takibi
Borsa İşbirliği
- Türk borsalar Cumhuriyet savcılığı talepleri yerine getirir
- Yurt dışı borsalar (Binance vb.) sınırlı işbirliği
- KYC verileri aracılığıyla kişi tespiti
Mixer/Tumbler Sorunu
- İz karartma servisleri (Tornado Cash)
- Çoğu ülkede yasaklı
- İz takibi zorlaşıyor (mümkün ama daha zor)
Mağdurun Yapması Gerekenler
- İşlem hash'i, cüzdan adresi kaydet
- Cumhuriyet savcılığına şikâyet
- Borsalara bildirim (varlığın dondurulması)
- Avukat ile süreç yönetimi
Yargıtay 11. HD ve 8. CD
Mahkemeler, kripto izlemenin "bilişim suçu soruşturmasında" kullanılabileceğini, blockchain analizinin geçerli delil olduğunu benimsemektedir.
Bilişim ve kripto hukuku avukatı önerilir.