MAKALELER / KATEGORİ
44 yazısayfa 4 / 5
34 kategori · seçili: Dolandırıcılık ve İBAN Mağduriyeti
ÖNE ÇIKAN
Bankanın resmi numarasından arıyormuş gibi gözüken sahte aramalar (caller ID spoofing), sosyal mühendislik.
Devamını Oku
Hesabınıza beklenmedik para girişi/çıkışı, bilmediğiniz EFT/havale, MASAK blokesi ya da soruşturma bildirimi aldıysanız adım adım izlenecek hukuki yollar; banka, savcılık ve MASAK başvuruları.
Devamını Oku
Kripto borsalarında P2P (peer-to-peer) işlem yapan satıcıların hesaplarına bilgileri dışında dolandırıcılık geliri girmesi; TCK m.158 ve m.282 kapsamında ortaya çıkabilecek hukuki riskler, MASAK blokesi süreci ve mağdur konumdaki satıcı için izlenebilecek hukuki yollar.
Devamını Oku
Kripto P2P işleminden kaynaklı şüpheli işlem bildirimi nedeniyle hesabına MASAK blokesi gelen satıcılar için; bloke kararının hukuki niteliği, itiraz yolları, savunma stratejisi ve uzun süreli süreç yönetimi.
Devamını Oku
Phishing, sahte SMS, WhatsApp/Instagram dolandırıcılığı, kripto/yatırım tuzağı: TCK m.158 çerçevesinde suç duyurusu nasıl yapılır, banka chargeback, ihtiyati tedbir ve geri tahsil için hukuki yollar.
Devamını Oku
Kripto P2P satıcısı olarak çalışırken iyiniyetinizi koruyacak ve hesabınıza dolandırıcılık parası girmesi hâlinde savunmanızı güçlendirecek önleyici tedbirler; KYC kontrolü, belge saklama, banka beyanı ve hukuki risklerin yönetimi.
Devamını Oku
Para karşılığı veya bedelsiz olarak banka hesabını/IBAN'ını başkasına kullandırma; TCK m.158 nitelikli dolandırıcılık iştiraki, TCK m.282 kara para aklama ve 5549 sayılı Kanun yönünden ortaya çıkabilecek hukuki riskler.
Devamını Oku
"Garantili getiri", sahte forex ve hisse platformları, çekim engelleme tuzakları: TCK m.158/1-f çerçevesi, BTK erişim engeli, ihtiyati tedbir ve banka chargeback ile geri tahsil.
Devamını Oku
"Evden çalışın", "kurye iş ilanı", "para transfer asistanı" başvurularında hesap bilgisi paylaşan kişiler; mağdur sıfatından şüpheli sıfatına geçiş, TCK m.158 ve m.282 riski.
Devamını Oku