Kripto varlık vaadiyle yürütülen dolandırıcılık dosyalarında başarı, büyük ölçüde delilin doğru paketlenmesine bağlıdır. 5411, 5549, SPK'nın kripto düzenlemeleri ve TCK'nın ilgili hükümleri ekseninde, dijital ve finansal izlerin kaybolmadan derlenmesi bu rehberin konusudur.
Kripto Dolandırıcılığının Tipik Kurgusu
Mağdur çoğunlukla yüksek getiri vaadiyle bir platforma ya da kişiye varlık aktarmaya yönlendirilir. Başlangıçta küçük ödemeler yapılarak güven oluşturulur; ardından büyük transferler alınır ve erişim kesilir. Zincirdeki her transfer, blok zinciri üzerinde iz bırakır; bu iz, delilin en kalıcı bölümüdür.
Delil Katmanlarını Ayırmak
- İletişim katmanı: mesajlar, arama kayıtları, vaat içeren yazışmalar
- Finansal katman: banka transferleri, ödeme kuruluşu kayıtları, dekontlar
- Zincir katmanı: cüzdan adresleri, işlem kimlikleri, transfer zamanları
- Platform katmanı: hesap ekran görüntüleri, kullanıcı sözleşmesi, giriş kayıtları
Bu katmanların ayrı ayrı derlenmesi, dosyanın hem savcılık hem de olası tazminat aşamasında tutarlı okunmasını sağlar.
Cüzdan ve İşlem İzinin Sabitlenmesi
Cüzdan adresleri ve işlem kimlikleri, açık blok zincirlerinde herkese görünür ve silinemez niteliktedir. Bu veriler, transferin gerçekleştiğini kanıtlamada güçlü dayanaktır. İzlerin, aktarımın yapıldığı borsa veya saklama hizmetiyle eşleştirilmesi, fonun akış yönünü ortaya koyar.
Kara Para ve Bildirim Boyutu
Bu tür fiiller çoğu zaman malvarlığı değerlerinin gizlenmesi boyutuyla iç içe geçer. 5549 sayılı düzenleme kapsamındaki yükümlü kuruluşların kayıtları, fonun izlenmesinde önemli kaynak sağlar. Bu nedenle bankaya ve ilgili kuruma yapılacak bildirimlerin tarihleri de dosyaya işlenmelidir.
Hızlı Koruma Talebi
Fonun başka hesaplara dağıtılmadan durdurulabilmesi için, transferin tespiti sonrası ivedi olarak koruma ve bloke taleplerinin gündeme getirilmesi gerekir. Zaman, bu dosyalarda tahsil ihtimalini doğrudan etkiler.
Bu içerik yol gösterici niteliktedir. İşlem yapınız ve fonun izlediği yol dosyanızı değiştireceğinden, delil kaybını önlemek için mümkün olan en kısa sürede bir hukukçuya danışmanız önerilir.