Sahte yatırım platformları ve kripto vaatleriyle yürütülen dolandırıcılıklarda, kaybedilen değerin izini sürmek ve ilgili hesapların bloke edilmesini sağlamak zamana karşı bir yarıştır. Kripto dolandırıcılığı mağdurunun izleyeceği yol, hem ceza hem de malvarlığını koruma boyutunu birlikte içerir.
Paranın Nereye Gittiğinin Belirlenmesi
Dolandırıcılıkta transfer çoğu kez birden fazla hesap veya cüzdan üzerinden gerçekleşir. Bu nedenle ilk aşamada gönderilen tutarların hangi banka hesaplarına ya da platformlara aktarıldığı belgelerle ortaya konmalıdır. Dekontlar, işlem numaraları ve yazışmalar bu zinciri kurar.
Hesapların Bloke Edilmesi Talebi
Dolandırıcılıkla elde edilen değerlerin harcanmasını önlemek için ilgili hesaplar üzerinde tedbir konulması istenebilir. Bu talep, savcılığa yapılan şikâyet kapsamında ya da hukuk davasındaki ihtiyati tedbir yoluyla gündeme gelir. 5549 sayılı kanun kapsamındaki şüpheli işlem bildirimleri ve TCK'nın suçtan kaynaklanan malvarlığını aklama hükümleri de sürece bağlanabilir.
- Zarar tutarı ve alıcı hesap bilgileri şikâyette somutlaştırılır.
- Hesaplar üzerinde tedbir/bloke talebi ivedilikle iletilir.
- Platformun 5411 kapsamındaki niteliği ve yetkisi sorgulanır.
Meşru Blokenin Kaldırılması Talebi
Bazı durumlarda mağdur değil, işlemleri hukuka uygun olan bir hesap sahibi haksız blokeyle karşılaşır. Bu halde, işlemlerin kaynağının meşruluğunu gösteren belgelerle blokenin kaldırılması istenir. Her iki senaryoda da belgeye dayalı, hızlı hareket belirleyicidir.
Ceza ve Tazminat Yollarının Birlikte Yürütülmesi
Failin cezalandırılması ile kaybın geri alınması farklı süreçlerdir. Ceza soruşturması failleri hedeflerken, uğranılan zararın tazmini ayrıca talep edilebilir; SPK'nın kripto varlık düzenlemeleri kapsamındaki yükümlülük ihlalleri de değerlendirilir.
Bu metin genel bilgilendirme amaçlıdır; her kripto dolandırıcılığı olayının para akışı ve delil durumu farklıdır. Somut mağduriyette hızlı adım atmak için hukuki destek almanız yerinde olacaktır.