Sahte yatırım vaatleri, taklit borsa siteleri veya "kâr çekimi için ek ödeme" tuzaklarıyla yürütülen kripto dolandırıcılığı, mağdurları hızlı hareket etmeye zorlar. 5549 sayılı Kanun aklamayla mücadeleyi ve TCK 282 suç gelirlerinin aklanmasını, 5411 bankacılık boyutunu, SPK'nın kripto düzenlemeleri ise piyasa çerçevesini ilgilendirir. Bu rehber, mağdurun delil derlemesine odaklanır.
Para İzini Erkenden Kaydetmek
Kripto dolandırıcılığında en değerli delil, fonun izlediği yoldur. Bloke ve tespit ihtimalini artırmak için ilk saatlerde şu bilgiler toplanmalıdır:
- Gönderim yapılan cüzdan adresleri ve işlem kimlikleri (hash)
- Banka veya ödeme kuruluşu üzerinden yapılan transferlerin dekontları
- Platformla yazışmalar, vaat edilen kâr ekranları ve reklam bağlantıları
- Sahte sitenin alan adı, tarih ve ekran kayıtları
Delil Zincirini Bozmadan Saklamak
Blok zinciri işlemleri geri alınamasa da, mağdurun elindeki bağlantı delilleri kolayca kaybolur. Bu yüzden yazışmalar, uygulama bildirimleri ve işlem geçmişi kaynağıyla birlikte muhafaza edilmelidir. Dağınık ekran görüntüleri yerine, olay akışını tarih sırasıyla gösteren derli toplu bir dosya daha ikna edicidir.
Bankaya ve Savcılığa Başvuru
Transfer bir banka veya ödeme kuruluşu üzerinden geçtiyse, fonun durdurulması ihtimali için ivedilikle ilgili kuruma başvurulmalıdır. Ardından toplanan delillerle savcılığa şikayette bulunulur; olayın niteliğine göre aklama boyutu da soruşturmaya konu olabilir.
Süre ve Takip
Fonun hareketi hızlı olduğundan gecikme, paranın ulaşılmaz hale gelmesine yol açabilir. Ayrıca tebligat ve soruşturma gelişmelerinin takibi, sürelerin kaçırılmaması için gereklidir.
Bu metin genel bilgilendirme amaçlıdır; her dolandırıcılık olayı kullanılan yönteme ve para akışına göre farklıdır. Delillerinizi bozmadan derleyip vakit kaybetmeden hukuki destek almanız önerilir.