Sahte borsalar, garantili getiri vaadi ve cüzdan boşaltma yöntemleriyle işlenen kripto varlık dolandırıcılığı, klasik dolandırıcılıktan farklı bir delil düzeni gerektirir. İşlemlerin blok zinciri üzerinde iz bırakması bir avantaj olsa da, bu izlerin usulüne uygun toplanması ve sunulması başarıyı belirler.
Neden Özel Bir Delil Yaklaşımı Gerekir?
Kripto işlemleri geri alınamaz nitelikte olduğundan, mağdurun elindeki en güçlü koz belgelemedir. Transfer adresleri, işlem kimlikleri ve platform yazışmaları dağınık bırakıldığında, para akışının takibi güçleşir. Bu nedenle delillerin en baştan bir bütün hâlinde derlenmesi gerekir.
Toplanması Gereken Kayıtlar
- Gönderilen cüzdan adresleri ve işlem kimlik numaraları (hash)
- Platform veya kişiyle yapılan tüm yazışmalar ve tarihleri
- Banka veya ödeme kuruluşu üzerinden yapılan para transferleri
- Reklam, davet bağlantısı ve tanıtım materyallerinin görüntüleri
- Hesaba erişim engellendiği andaki ekran kayıtları
Mali Boyut ve Karapara İlişkisi
Toplanan paraların aklanması söz konusu olduğunda, olay 5549 sayılı Kanun kapsamındaki tedbirler ve TCK'nın suçtan kaynaklanan malvarlığını aklamaya ilişkin hükümleriyle birlikte değerlendirilebilir. Bankacılık ve sermaye piyasası mevzuatına aykırı yetkisiz faaliyet de ayrıca gündeme gelebilir.
Şikâyet ve Yetki
Şikâyet Cumhuriyet Başsavcılığına yapılır. Failin yurt dışında olması sık görüldüğünden, para akışının Türkiye'deki ilk durağı yetki ve el koyma bakımından önem taşır. Paranın geçtiği yerli hesaplara yönelik hızlı tedbir talebi, tahsilat şansını artırır.
Kripto dosyalarında teknik izlerin doğru okunması özel bilgi gerektirir; işlem kimliklerini ve yazışmaları kaybetmeden bir hukukçuyla değerlendirmeniz, hem soruşturmayı hem olası tahsilatı güçlendirir.