Kripto varlıklarla ilgili dolandırıcılık şikâyetlerinde soruşturmanın kaderi, dilekçenin ekindeki verinin okunabilirliğine bağlıdır. Zincir üstündeki hareketler herkese açık olsa da, savcılık makamının bunları kendiliğinden çözümlemesi beklenemez. Bu rehber, savcılık sürecini baştan sona planlamaya ve tebligat gecikmesi nedeniyle itiraz hakkının kaybedilmesini önlemeye odaklanır.
Şikâyet Dilekçesi Neyi Göstermeli?
Dilekçede anlatılması gereken üç şey vardır: paranın hangi kanaldan çıktığı, hangi adrese ulaştığı ve karşı tarafın hangi vaatlerle bu transferi sağladığı. Vaatler çoğu zaman mesajlaşma uygulamalarında kalır; bu yazışmaların tarih ve saat bilgisiyle birlikte dökümü alınmalıdır. Yatırım getirisi sunan bir platform söz konusuysa, platformun Türkiye'de faaliyet izni bulunup bulunmadığı ve SPK'nın kripto varlık hizmet sağlayıcılarına ilişkin düzenlemeleri kapsamında yetkili olup olmadığı ayrıca belirtilmelidir.
Zincir Üstü Veriyi Okunur Hâle Getirmek
- Gönderim yapılan cüzdan adresleri ve işlem kimlikleri liste hâlinde sunulur.
- Her işlem için tarih, tutar ve varsa borsa kaydı eşleştirilir.
- Fiat çıkışın yapıldığı banka hesabı, 5411 kapsamındaki kurumdan temin edilecek kayıtlarla ilişkilendirilir.
- Alıcı adresin bilinen bir platforma ait olduğu düşünülüyorsa, o platformdan müşteri tanıma kaydının istenmesi talep edilir.
Malvarlığının Hareketini Durdurmak
Soruşturmanın erken aşamasında en kritik talep, transferin izlendiği hesap ve cüzdanlar bakımından koruma tedbiri istenmesidir. Gecikme hâlinde varlık birkaç adım ötede bölünür ve takip pratikte imkânsızlaşır. Şüpheli işlem bildirimi yükümlülüğü bulunan kuruluşların 5549 sayılı Kanun kapsamındaki kayıtları da bu aşamada istenmelidir. Elde edilen değerin başka hesaplara aktarılarak kaynağının gizlenmesi iddiası varsa, TCK 282 kapsamındaki tartışma dilekçede ayrı bir başlık olarak kurulmalıdır.
Takipsizlik Kararı ve Tebligat Gecikmesi
Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi hâlinde, karara karşı tebliğden itibaren on beş günlük süre içinde sulh ceza hâkimliğine itiraz edilir. Bu sürenin en sık kaçırıldığı durum, şikâyet dilekçesinde eski adresin yazılmış olması ya da yurtdışında bulunan mağdura tebligatın geç ulaşmasıdır. Elektronik tebligat adresinin bildirilmesi ve dosyanın düzenli aralıklarla sorgulanması, kararı beklemekten daha güvenli bir yöntemdir.
Dosya Kontrol Listesi
- Tüm transferler tek bir kronolojik tabloya işlendi mi?
- Platformla yapılan yazışmalar bütün hâlinde mi sunuluyor?
- Banka ve ödeme kuruluşu kayıtları için talep açıkça yazıldı mı?
- Koruma tedbiri talebi dilekçenin başında mı yer alıyor?
- Adres ve tebligat bilgileri güncel mi?
Kripto dosyalarında sonuç, verinin toplanma hızına ve karşı tarafın kimliğine ulaşılabilmesine bağlıdır. Bu içerik genel bilgilendirme amacı taşır; kayıtlarınızı düzenledikten sonra bir avukatla birlikte dilekçe stratejisi kurmanız yerinde olur.