Sahte borsa veya "yatırım danışmanı" oltalama mağdurlarını birleştirmek mali ölçek getirir: HMK m.59 dava arkadaşlığı + on-chain forensics + MASAK + savcılık + uluslararası işbirliği (IC3, Europol IRIS).
Mağdur birleştirme stratejisi
- Mağdur kayıt formu (web): IBAN, transfer tarihi, USDT tutar, cüzdan adresi.
- HMK m.59 dava arkadaşlığı: Aynı sahte borsa veya aynı failin oltalamasından mağdurları birleştirme.
- On-chain forensics: USDT/BTC akışının nereye aktığı (Chainalysis, Elliptic raporları).
- İlk 5-10 mağdur ile başlanır, dava açıldıktan sonra diğerleri intervention ile katılır.
On-chain forensics raporu
- Cüzdan adres clustering (UNIRID, OXT.me, Etherscan label).
- Karıştırıcı (mixer, Tornado Cash) kullanımı tespiti.
- Borsa giriş noktası: KYC'li merkezi borsaya çıkış varsa savcılık talebi.
- Fonun coğrafi izi (jurisdiction analizi).
MASAK + savcılık eşgüdümü
- İlk şikâyetle MASAK Başkanlığı'na bildirim; varsa Türk borsasındaki cüzdana 5549 m.19 tedbiri.
- Cumhuriyet savcılığı: TCK m.158/1-f.
- Yurt dışı borsalarla MLAT iletişim.
- Uluslararası: IC3 (FBI), Action Fraud (UK), Europol IRIS.
Toplu davada vekalet ücreti nasıl?
Mağdur sayısı ve dava değeri bazında ölçeklenir. Avukatlık asgari ücret tarifesi paralelinde yapılandırılır; her bir mağdur ayrı vekalet sözleşmesi imzalar.
Para Türk borsasındaysa şansım yüksek mi?
Evet. Türk borsalar BDDK denetimine tabidir; KYC'li hesap sahibinin tespiti hızlı. Tedbir + iade süreci 3-6 ay.
USDT ile yatırım yaptım, geri alabilir miyim?
USDT (Tether) yayınlayan şirket fonu dondurabilir; ancak mahkeme kararı olmadan zor. Tether Inc. (USA) MLAT/savcılık talebi gerektirir.
Anonim cüzdana gönderdim, fail bulunabilir mi?
On-chain analiz ile cüzdan kümesi tespit edilir; nihai fail genelde KYC'li merkezi borsaya çıkış noktasında belirlenir. Mixer kullanımı varsa süreç uzar.
Sosyal medyadaki "yatırım danışmanı"nı dava etmek mantıklı mı?
Eğer fail Türkiye'de ise evet. Sosyal medyadaki paylaşımlar TCK m.158/1-f kapsamında suç. Yurt dışı failde MLAT zor; ancak vereen platform şikâyeti üzerinden hesap kapatma + sahte içerik kaldırma sağlanabilir.
İlgili mevzuat
- TCK m.158/1-f — Bilişim sistemiyle nitelikli dolandırıcılık.
- 5549 SK — MASAK kripto bildirim, hesap blokesi.
- Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcı Tebliği — TCMB / SPK düzenlemeleri.
- BDDK 2021/30 — Ödemelerde kripto kullanım yasağı.
- HMK m.400-405 — Tespit; on-chain delil sabitleme.