Sahte yatırım platformları ve taklit borsalar aracılığıyla gerçekleştirilen kripto dolandırıcılığı, mağdurların çoğu zaman fonlarının izini kaybetmesiyle sonuçlanır. Bu rehber, paranın izlenmesi ve malvarlığının korunmasına yönelik adımları, aklama suçuna ilişkin TCK ve mali düzenlemeler ekseninde ele alır.
Fon Akışının Belgelenmesi
Kripto uyuşmazlıklarında en değerli delil, paranın hangi hesaptan çıkıp hangi cüzdana veya borsaya ulaştığını gösteren zincirdir. Banka havaleleri, kart ödemeleri, platform yazışmaları ve varsa cüzdan adresleri bir arada toplanmalıdır. İşlem kimliklerinin (hash) kaydı, transferin takibini kolaylaştırır.
Hızlı Koruma Tedbirleri
Fonların yurt içi bir hesaba ya da yerli bir platforma uğradığı tespit edilirse, gecikmeksizin savcılığa başvurularak ilgili hesaplar üzerinde tedbir talep edilebilir. Zaman burada belirleyicidir; paranın parçalara bölünüp dağıtılması, geri kazanım ihtimalini azaltır.
Şikâyet ve İş Birliği
- Cumhuriyet başsavcılığına ayrıntılı suç duyurusu
- Şüpheli işlemlere ilişkin bildirim mekanizmalarının kullanılması
- Yerli borsalardan hesap ve işlem kayıtlarının istenmesi
- Mağdurların ortak dosya oluşturması
Aynı platformdan zarar gören çok sayıda mağdur bulunması hâlinde, dosyaların birlikte değerlendirilmesi paranın izlenmesini güçlendirebilir. Aklama boyutu bulunan olaylarda süreç, mali istihbarat birimlerinin katkısıyla ilerleyebilir.
Tazminat Boyutu
Cezai süreç yanında, tespit edilebilen sorumlular ve aracılara karşı tazminat yolu da değerlendirilmelidir. Malvarlığı tedbirleri, ileride verilecek bir kararın uygulanabilir kalmasını sağlar.
Kripto uyuşmazlıkları teknik ve sınır ötesi boyutları nedeniyle karmaşıktır; her dosya kendi işlem geçmişine göre değerlendirilir. İlk saatlerdeki adımların önemi büyük olduğundan, vakit kaybetmeden bir uzmana danışmanız önerilir.