Kripto dolandırıcılığı mağdurları için en kritik aşama, savcılık sürecinin doğru ve hızlı başlatılmasıdır. 5411, 5549 ve SPK'nın kripto varlıklara ilişkin düzenlemeleri ile TCK çerçevesinde, dijital varlıkların hızla el değiştirebilmesi zamanı hayati kılar. Bu rehber şikâyetten malvarlığı takibine uzanan hattı ele alır.
Şikâyetin Doğru Kurulması
Sahte yatırım platformu, sahte borsa veya güven istismarına dayalı olaylarda şikâyet dilekçesi; olayın kronolojisini, transfer edilen tutarları ve karşı tarafın kullandığı kanalları net biçimde içermelidir. Suçun niteliği (dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma veya suç gelirlerinin aklanması boyutu) somut olguya göre değişebilir; bu yüzden anlatım olguya sadık kalmalı, hukuki niteleme savcılığa bırakılmalıdır.
Cüzdan ve İşlem İzleri
- Gönderim yapılan cüzdan adresleri ve işlem kimlikleri (transaction hash)
- Kullanılan borsa veya platformdaki hesap ve yazışma kayıtları
- Banka veya ödeme kuruluşu üzerinden yapılan transferlerin dekontları
- Platformun tanıtım, sözleşme ve iletişim materyalleri
Malvarlığının Kaçmasını Önleme
Kripto varlıklar ve fon transferleri kısa sürede başka hesaplara aktarılabildiğinden, soruşturmanın erken aşamasında koruma tedbirleri talep edilmesi önem taşır. İlgili hesaplara ilişkin bilgi ve el koyma talepleri, izlerin kaybolmadan takip edilmesini sağlar. Aklama boyutu bulunan olaylarda mali inceleme ayrı bir katman oluşturur.
Blok Zinciri İzinin Değeri
Blok zinciri üzerindeki işlemler kalıcı kayıt tuttuğu için, doğru toplanan işlem kimlikleri fonun izlenmesine imkân verebilir. Ancak bu izin adli sürece kazandırılması teknik bilgi gerektirir; ham veriler, hangi cüzdanın hangi tarihte hangi tutarı aldığını gösterecek şekilde düzenlenmelidir. Bu düzen, savcılığın talep edeceği incelemeyi hızlandırır.
Kripto varlık uyuşmazlıklarında hız ve teknik doğruluk belirleyicidir; her olayın izi farklıdır. Fonun izini kaybetmemek için erken aşamada hukuki destek almanız yerinde olacaktır.