Kripto varlıklara ilişkin dolandırıcılık dosyalarında mağdurun elinde genellikle iki ayrı türde kayıt bulunur: blok zinciri üzerindeki transfer verileri ve bunun dışında kalan yazışmalar, ödeme kayıtları, platform ekran görüntüleri. Bu iki kümenin birbirine bağlanamaması, çoğu dosyanın en büyük eksiğidir.
İki Kayıt Kümesi Ayrı Ayrı Derlenir
Zincir üstü tarafta transfer kimliği, gönderen ve alıcı adresleri, tutar ve işlem zamanı toplanır. Zincir dışı tarafta ise mağdurla iletişime geçilen kanal, tanıtım materyalleri, sözde yatırım paneline ait görüntüler, banka veya ödeme kuruluşu üzerinden yapılan transferler ve karşı tarafın kimliğine dair her türlü iz yer alır. Dosyanın gücü, bu iki kümeyi birleştiren halkadan gelir: mağdurun hangi yönlendirme sonucunda hangi adrese gönderim yaptığını gösteren kayıt.
Şikayet Dosyasında Anlatım Sırası
- İlk temasın nasıl kurulduğu ve hangi vaatlerin yapıldığı
- Güven ilişkisinin nasıl oluşturulduğu, varsa küçük tutarlı ilk iadeler
- Her transferin tarihi, tutarı ve gönderildiği adres ya da hesap
- Çekim talebinin hangi aşamada engellendiği ve öne sürülen gerekçeler
- İletişimin kesildiği an ve o tarihten sonraki yazışma denemeleri
Bu sıralama, fiilin hangi noktada aldatma unsurunu taşıdığını görünür kılar. Aklama iddiasının gündeme geldiği dosyalarda TCK 282 kapsamındaki değerlendirme de fonun izlediği güzergâha bağlı olarak yapılır.
Paranın Ulaştığı Noktayı Gösterme Çabası
Transferin bir hizmet sağlayıcıya ait adrese ulaştığı tespit edilebiliyorsa, o kuruluşa yönelik bilgi ve kayıt taleplerinin soruşturma makamı eliyle yürütülmesi gerekir. 5549 sayılı Kanun kapsamındaki yükümlülükler ile 5411 sayılı Kanun çerçevesindeki bankacılık kayıtları, fonun geçtiği noktalarda tutulan müşteri bilgilerine ulaşılmasını mümkün kılabilir. SPK tarafındaki kripto varlık hizmet sağlayıcılarına ilişkin düzenlemeler ise yurt içinde faaliyet gösteren platformlar bakımından ayrı bir muhatap zinciri oluşturur.
Yurt Dışı Unsurlu Dosyalarda Beklenti Yönetimi
Karşı tarafın yurt dışında bulunduğu dosyalarda süreç, adli iş birliği mekanizmalarına bağlı olarak uzayabilir. Bu gerçeğin baştan bilinmesi, mağdurun paralel adımlar atmasını sağlar: yurt içindeki ara aktarım hesaplarına yönelik talepler, tanıtımın yapıldığı mecralara ilişkin başvurular ve varsa yurt içindeki aracı kişilere yönelik değerlendirme. Tek bir kanaldan sonuç beklemek, çoğu zaman en yavaş yoldur.
Kripto dosyalarında kayıtlar hızla dağılır ve mağdurun kendi topladığı belgeler çoğu kez tek başlangıç noktasıdır. Buradaki değerlendirmeler genel niteliktedir; elinizdeki kayıtları bir hukukçuyla birlikte düzenleyip başvuru sırasını belirlemeniz önerilir.