Yatırım vaadiyle başlayıp erişimin kesilmesiyle sonuçlanan kripto dolandırıcılığı, hem hızlı hareket hem de titiz delil çalışması gerektirir. 5411, 5549 sayılı Kanunlar, SPK'nın kripto varlıklara ilişkin düzenlemeleri ve TCK'nın ilgili hükümleri çerçevesinde, mağdurun para izini eksiksiz belgelemesi sürecin belkemiğidir. Bu rehber, delil paketlemeye odaklanır.
Para İzinin Çıkarılması
Kripto dolandırıcılığında zarar, çoğu zaman banka hesabından bir platforma, oradan cüzdanlara doğru akar. Bu akışın adım adım ortaya konması gerekir: banka transferi, platform yatırım kaydı ve varsa cüzdan adresleri tek bir kronolojide birleştirilmelidir. Zincirin kopuk olması, failin tespitini ve iade ihtimalini zayıflatır.
Delil Paketinde Bulunması Gerekenler
- Banka dekontları ve işlem referans numaraları
- Platforma ait yazışmalar, ekran görüntüleri ve vaat metinleri
- Varsa cüzdan adresleri ve işlem hash bilgileri
- İletişim kurulan kişilerin telefon, hesap ve profil kayıtları
Hızlı Başvurunun Önemi
Para henüz aracı kurum hesaplarındayken yapılan hızlı bildirim ve tedbir talebi, iade şansını artırabilir. Bu nedenle savcılığa şikâyet ile birlikte, ilgili hesaplara yönelik bloke talebinin gecikmeden değerlendirilmesi gerekir. Aklama boyutu bulunan olaylarda süreç TCK'nın ilgili hükümleriyle de kesişebilir.
Delilin Hukuka Uygunluğu
Toplanan verilerin nasıl elde edildiği, ileride ispat değerini etkiler. Ekran görüntülerinin tarih ve kaynak bilgisiyle saklanması, yazışmaların bütünlüğünün bozulmaması ve orijinal kayıtların silinmemesi önemlidir. Düzensiz veya bağlamından kopuk delil, dosyayı zayıflatır.
Değerlendirme
Bu tür olaylarda kaybedilen her saat, paranın izini sürmeyi zorlaştırır. Buradaki açıklamalar geneldir; işlemlerin yapıldığı platform ve para akışının yapısı izlenecek yolu değiştireceğinden, durumu fark ettiğiniz anda delilleri koruyarak bir hukukçuya başvurmanız yerinde olur.