Sahte yatırım platformları ve manipülatif projeler yoluyla gerçekleşen kripto dolandırıcılığında, kayıp fonların izinin sürülmesi ve ilgili hesaplara bloke konulması mağdurun temel hedefidir. Bu rehber sürecin adımlarını özetler.
Fiilin Hukuki Çerçevesi
Yatırımcıyı aldatarak para transferine yönlendiren düzenler, nitelikli dolandırıcılık kapsamında değerlendirilebilir. Elde edilen değerlerin aklanmaya çalışılması hâlinde, suç gelirlerinin aklanmasına ilişkin hükümler de gündeme gelebilir.
Para İzinin Sürülmesi
Transferler genellikle birden çok cüzdan ve hesap üzerinden hızla dağıtılır. Bu nedenle erken hareket etmek belirleyicidir:
- Transfer dekontları ve cüzdan adreslerinin kaydı
- Platformla yapılan tüm yazışmaların saklanması
- Banka ve ödeme kuruluşuna derhal bildirim
- Savcılığa suç duyurusuyla el koyma/bloke talebi
Hesaba Bloke ve İadesi
Soruşturma kapsamında şüpheli hesaplara koruma tedbiri olarak el koyma ya da bloke uygulanabilir. Kendi hesabına haksız yere bloke konulan kişi ise, blokenin dayanağına karşı itiraz yoluna başvurabilir. Blokenin kaldırılması, dosyadaki şüphenin durumuna bağlıdır.
Delil Değeri
Blok zinciri kayıtları ve platform verileri teknik incelemeyle desteklendiğinde ispat gücü kazanır. Verilerin değiştirilmeden korunması, dosyanın seyri için önemlidir.
Her kripto uyuşmazlığının teknik ve mali yapısı farklıdır; bloke ve iade stratejinizi bir hukukçuyla değerlendirmeniz isabetli olur.