Sahte platform, izinsiz aracılık ya da kripto varlık dolandırıcılığı iddialarında mağdurun ilk hedefi, kayıp varlığın izini kaybetmeden koruma altına almaktır. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, 5549 sayılı suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine dair düzenleme ve SPK'nın kripto varlığa ilişkin kuralları bu alanda çerçeveyi oluşturur; Türk Ceza Kanunu'nun 282. maddesi ise aklama fiiline ilişkindir. Bu rehber pratik adımları sıralar.
İlk 24-48 Saatin Önemi
Para transferinin hızla el değiştirdiği bu tür olaylarda zaman aleyhe işler. Şikayetin gecikmesi, paranın çok sayıda hesaba dağıtılmasına ve izlenmesinin zorlaşmasına yol açar. Bu yüzden fark edilir edilmez savcılığa başvurmak ve hesap hareketlerinin tespitini talep etmek önem taşır.
Hesap Blokesi Nasıl İstenir?
Şüpheli hesaplara ilişkin bloke ve tedbir talebi, soruşturma makamına yapılan başvuruyla gündeme gelir. Talebin, gönderilen tutarı, tarih ve alıcı hesap bilgisini içeren dekont ve yazışmalarla desteklenmesi, tedbirin isabetli yürütülmesini sağlar.
Toplanacak Delil Türleri
- Banka dekontları, IBAN ve işlem referans numaraları.
- Platformla yapılan yazışmalar, ekran görüntüleri ve reklam kayıtları.
- Kripto transferlerinde cüzdan adresleri ve işlem karışıkları.
Cezai ve Hukuki Yolun Birlikte İşletilmesi
Ceza soruşturması failin sorumluluğunu araştırırken, uğranılan zararın tazmini için ayrıca hukuki takip gerekebilir. İki yolu aynı delil dosyasından beslemek, hem soruşturmayı hızlandırır hem de olası tazminat talebini güçlendirir.
İçerik genel bilgilendirme amaçlıdır. Paranın izlenebilirliği ve olayın niteliği dosyaya göre değiştiğinden, kendi durumunuz için hukuki destek almanız önerilir.