Kripto varlıklara dayalı dolandırıcılıkta zaman, klasik dosyalardan çok daha hızlı işler. Transfer birkaç dakikada birden fazla cüzdana bölünür, platform hesabı kapatılır, iletişim kanalı silinir. Bu nedenle savcılığa başvuru planı gün değil saat ölçeğinde kurulmalıdır. Suç duyurusu için şikâyete bağlı bir süre bulunmasa da, gecikme fiilen delil ve tahsil imkânını ortadan kaldırır.
Neden Saat Bazlı Bir Plan Gerekir?
Aktarım borsa hesabına gitmişse, hesabın dondurulması ancak hızlı bir talep ile mümkün olabilir. Zincir üstündeki hareket geri alınamaz; buna karşılık merkezî bir platformda tutulan bakiye tedbir kararıyla korunabilir. Bu ihtimali canlı tutmak için ilk dilekçenin eksiksiz olması, sonradan tamamlama beklenmemesi gerekir.
Dilekçeyi Konuşturan Ekler
- Gönderim işlemlerinin zincir üstü kimlik bilgileri ve tarihleri
- Banka veya ödeme kuruluşu üzerinden yapılan besleme işlemlerinin dekontları
- Platformun tanıtım sayfaları, sözleşme metinleri ve vaat edilen getiri paylaşımları
- Yönlendirmeyi yapan kişilerle mesajlaşma kayıtlarının bütün hâlinde çıktısı
- Kimlik doğrulama aşamasında paylaşılan belgelerin listesi
Zincir Üstü Veri ile Kayıt Nasıl Eşleştirilir?
Dosyanın anlaşılabilir olması için para akışının tek bir kronolojik tabloda gösterilmesi gerekir. Her satırda tarih, tutar, gönderen ve alan bilgisi ile işlemin karşılığı olan banka hareketi yer almalıdır. Bu tablo, 5549 sayılı Kanun kapsamındaki yükümlülüklerle bağlantılı incelemelerde de yol gösterici olur. Aklama şüphesi doğuran hareketler ayrı başlıkta belirtilmelidir.
Karara Karşı Süre
- Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar tebliğ edildiğinde itiraz süresi hemen takvime işlenir.
- İtiraz dilekçesinde eksik kalan araştırma başlıkları somut olarak gösterilir.
- Ceza sürecinden bağımsız olarak tazminat yolunun zamanaşımı ayrıca hesaplanır.
- Yurt dışı unsurlu platformlarda adli yardımlaşma talebinin süresi göz önünde tutulur.
Ceza dosyasının sonucunu beklemek, hukuk davasındaki süreleri kendiliğinden durdurmaz; iki takvim paralel yürütülmelidir.
Yatırım Vaadi ile Cüzdan Devrinin Ayrımı
Bazı dosyalarda mağdur varlığını kendisi göndermez; cüzdan erişim bilgilerini paylaşır. Bu ayrım hem suçun nitelendirilmesini hem de ispat yükünü etkiler. Erişim bilgisinin hangi ortamda ve hangi telkinle paylaşıldığının kayıtlarla gösterilmesi, sonradan ileri sürülecek rıza savunmasına karşı en somut dayanağı oluşturur.
Uyarı
Bu metin genel bilgilendirme içindir. İşlem zincirinin yapısı, platformun bulunduğu ülke ve ödeme kanalları her dosyada farklı olduğundan, başvuru öncesinde bireysel hukuki değerlendirme alınması gerekir.