Aklama isnadı içeren dosyalarda savunma çoğu zaman rakamlarla değil, kayıtların düzeniyle kurulur. 5549 sayılı Kanun, bankacılık mevzuatı, sermaye piyasası düzenlemeleri ve TCK'nın aklama suçuna ilişkin hükümleri ekseninde bu rehber, delil paketleme ile usul denetimini birlikte ele alır.
Önce Kararın Niteliğini Ayırt Etmek
Hesaba erişimin kısıtlanması her zaman aynı hukuki temele dayanmaz. İdari nitelikte bir tedbirle, soruşturma kapsamında verilen el koyma kararı farklı denetim yollarına tabidir. Hangi karara karşı hangi mercie ne şekilde başvurulacağı belirlenmeden yapılan itirazlar, süre kaybından başka sonuç doğurmaz. Bu nedenle ilk iş, kararın metnini ve dayanağını temin etmektir.
Fon hareketinin öyküsü
İsnadın merkezinde, malvarlığının kaynağının açıklanamaması yatar. Savunma tarafında yapılması gereken, her giriş ve çıkış için bir belge eşleştirmektir: satış sözleşmesi, fatura, kira geliri, miras intikali veya kredi kullanımı. Belgesiz kalan her kalem, iddianın dayandığı boşluğu büyütür.
Delil Paketleme Kontrol Listesi
- Banka ekstreleri kesintisiz bir dönemi kapsıyor mu, eksik aylar var mı?
- Kripto varlık işlemlerinde platform hesap dökümü ve zincir üstü kayıtlar birlikte alındı mı?
- Cüzdan adreslerinin başvurucuya ait olduğunu gösteren kayıtlar hazır mı?
- Dijital materyalin bütünlüğü, kopyalama sırasında doğrulanabilir biçimde korundu mu?
- Yurt dışı platform kayıtları için resmi yazışma yolu planlandı mı?
Usule Aykırı İşlem Denetimi
Arama ve el koyma işlemlerinde kararın kapsamı ile fiilen yapılan işlem arasındaki fark, savunmanın en güçlü alanıdır. Kararda belirtilmeyen cihazlara el konulması, imaj alma sürecinde tutanak düzenlenmemesi ya da ilgilinin hazır bulunma hakkının kullandırılmaması gibi eksiklikler soruşturmanın erken aşamasında tutanağa geçirilmelidir. Sonradan ileri sürülen itirazlar, olayın tespitindeki güçlük nedeniyle karşılık bulmakta zorlanır.
İkinci denetim alanı, uzman raporlarının dayandığı veri setidir. Rapor, dosyaya girmeyen bir veriye dayanıyorsa, o verinin nereden geldiği ayrıca sorgulanmalıdır.
Öncül Suç Tartışması
Aklama isnadı, kendisinden önce gelen bir suçun varlığına bağlıdır. Öncül suç bakımından yürüyen ayrı bir dosya varsa, iki dosyanın seyri birlikte izlenmeli ve beyanlar arasında çelişki doğmaması için ifade stratejisi baştan planlanmalıdır.
Not
Bu metin genel bilgilendirme amacı taşır ve somut bir savunma planı yerine geçmez. Hesabınıza tedbir uygulandıysa, kararın türü ve süreler nedeniyle vakit kaybetmeden bir hukukçuya danışmanız gerekir.