Kripto varlık kaynaklı mağduriyetlerde dosyanın kaderini belirleyen şey çoğu zaman anlatım değil, delilin hangi biçimde sunulduğudur. Transfer kayıtları, yazışmalar ve platform ekran görüntüleri dağınık verildiğinde soruşturma ilerlemez. 5411, 5549 sayılı Kanunlar ile sermaye piyasası düzenlemeleri ve TCK hükümleri ekseninde bu rehber, delilin paketlenmesini ve başvuru sırasını, tebligat gecikmesinin itiraz hakkını nasıl tükettiğine dikkat çekerek anlatır.
Delil Paketinin Üç Katmanı
- Para hattı: banka havale dekontları, alıcı hesap ve IBAN bilgileri, işlem saatleri ve açıklama alanları.
- Zincir hattı: cüzdan adresleri, işlem kimlikleri ve transferin gerçekleştiği ağ; adresler eksiksiz ve düzeltmesiz yazılmalıdır.
- İletişim hattı: yatırım vaadi içeren mesajlar, çağrı kayıtları, sahte panel görüntüleri ve platformun tanıtım materyalleri.
Neyin Suç, Neyin Yatırım Zararı Olduğunu Ayırmak
Her kayıp suç teşkil etmez. Fiyat dalgalanmasından doğan zarar ile kandırıcı hareketlerle elde edilen menfaat farklı hukuki sonuçlar doğurur. Şikâyet dilekçesinde hangi vaadin, hangi tarihte, hangi kanalla verildiği ve buna dayanarak hangi transferin yapıldığı zincir hâlinde kurulmalıdır. Sahte panelde görünen bakiyenin gerçek bir varlığa karşılık gelmediği, çekim taleplerinin nasıl reddedildiğiyle desteklenir.
Paralel Yürütülecek Başvurular
- Cumhuriyet başsavcılığına şikâyet ve el koyma talebi.
- Bankaya yazılı bildirim; alıcı hesabın hareketleri bakımından erken bildirim önemlidir.
- Yetkisiz faaliyet iddiası varsa ilgili düzenleyici kuruma bildirim.
- Sahte internet sitesi için erişimin engellenmesi talebi.
Tebligat Gecikmesi ve Kaybedilen İtiraz
Bu dosyalarda mağdur çoğu kez farklı illerde yürüyen soruşturmalara taraf olur ve kararlar bilinen eski adrese çıkar. Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar geç öğrenildiğinde itiraz penceresi kapanmış olabilir. Adres kayıt sistemindeki bilginin güncelliği, vekâlet verilmişse tebligatın vekile yapılıp yapılmadığı ve elektronik tebligat kutusunun düzenli kontrolü, dosyanın en az delil kadar önemli parçasıdır. Öğrenme tarihi iddiası ileri sürülecekse buna dayanak oluşturacak sorgu çıktısı saklanmalıdır.
Malvarlığının İzlenmesi ve Geri Alınması
Ceza soruşturması ile alacağın tahsili farklı hatlardır. Transferin ulaştığı hesaplar tespit edilebiliyorsa, iade talebinin hukuki temeli ayrıca kurulmalı; sebepsiz zenginleşme ve haksız fiil temelli talepler zamanaşımı bakımından ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Zincir üzerindeki adreslerin gerçek kişilerle ilişkilendirilmesi çoğu kez platform kayıtlarına bağlı olduğundan, bu kayıtların saklanması yönündeki talep erken aşamada yapılmalıdır.
Bu alanda dosya, teknik veri ile hukuki nitelendirmenin birlikte kurulmasını gerektirir. Yukarıdakiler genel bilgilendirme amaçlıdır; kendi işlem kayıtlarınız üzerinden ayrıca değerlendirme yapılması gerekir.