Sahte yatırım platformları ve kripto dolandırıcılığı mağduriyetlerinde, sürecin kaderini belirleyen şey dijital delilin ilk saatlerde nasıl toparlandığıdır. 5411, 5549, SPK düzenlemeleri ve TCK 282 ekseninde, delil paketleme ve şikayette süre ve usul planını kurmak, delil eksikliğini gidermenin ön koşuludur.
Fon Akışını Hızla Haritalamak
Kripto dolandırıcılığında para, birden çok cüzdan ve platform arasında hızla hareket eder. Bu nedenle yatırılan tutarların çıkış hesabından itibaren zincir halinde izlenmesi ve işlem kimliklerinin kaydedilmesi gerekir. Bu haritalama gecikirse, fonların takibi güçleşir.
Platformla İletişimi Delilleştirmek
Sahte platformlar kısa sürede kapanır; bu yüzden site içeriği, sözde hesap ekranları, danışman yazışmaları ve para talep eden mesajlar silinmeden kayıt altına alınmalıdır. Bu içerikler dolandırıcılığın kurgusunu gösteren delil zincirinin temelini oluşturur.
Delil Paketinin İçeriği
- Yatırım yapılan hesaplara ait dekont ve transfer kayıtları
- Kripto işlemlerin cüzdan adresi ve işlem kimlikleri
- Platform ve danışmanlarla yapılan tüm yazışmalar
- Reklam, davet ve yönlendirmelerin ekran görüntüleri
Şikayet ve Fon Durdurma Trafiği
Suç duyurusu, ödeme kuruluşuna bildirim ve gerektiğinde bloke talebi eş zamanlı yürür. Para henüz çekilmemişse hızlı bildirim akışı durdurabilir; gecikme ise fonu geri dönüşsüz kılabilir. TCK 282 kapsamında aklama zinciri söz konusu olduğunda, delil paketi bu boyutu da kapsayacak biçimde hazırlanmalıdır.
Kripto ve finans dolandırıcılığında zaman ve dijital delil belirleyicidir. Her olayın teknik ve mali koşulları farklı olduğundan, somut durumda bu alanda deneyimli bir avukattan destek almak yerinde olacaktır.