Kripto varlıklarla ilgili dolandırıcılık iddialarında dosyanın gücü, iddianın anlatımından çok delil paketinin düzenine bağlıdır. 5411 ve 5549 sayılı kanunlar, sermaye piyasası mevzuatındaki kripto varlık düzenlemeleri ve TCK'nın suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamaya ilişkin 282. maddesi çerçevesinde, transferlerin izlenebilirliği belirleyici olur. Bu rehber, delilin toplanma sırası ve başvuru takvimi üzerine kuruludur.
Delil Paketini Saatler İçinde Kurmak
- Platforma giriş kayıtları, hesap ekstresi ve işlem geçmişi indirilerek saklanır.
- Her transferin işlem kimliği, tarih-saat ve cüzdan adresi ayrı satırda listelenir.
- Banka üzerinden yapılan gönderimlerin dekontları, açıklama alanıyla birlikte arşivlenir.
- Yönlendirmenin yapıldığı mesajlaşma kayıtları, kesintisiz ve bağlamıyla kaydedilir.
- Karşı tarafın tanıtım materyalleri ve vaat ettiği getiri anlatımları toplanır.
Zincir Üstü ve Zincir Dışı Kayıtları Eşleştirmek
Delil paketinin ikna gücü, blokzincir üzerindeki hareket ile banka/ödeme kaydının aynı zaman çizgisinde buluşturulmasından doğar. Bu nedenle her transfer için "ne zaman, hangi hesaptan, hangi adrese, hangi talimatla" sorularını yanıtlayan tek bir tablo hazırlanmalıdır. Adreslerin sonradan başka adreslere dağıtıldığı durumlarda, izleme raporu ayrı bir ek olarak sunulur. Ekran görüntülerinin nasıl alındığı ve kim tarafından saklandığı da not edilir; delilin elde ediliş biçimi tartışmaya açıksa bu husus baştan açıklanmalıdır.
Başvuru Sırası ve Süre Planı
- Fon henüz hareket etmemişse, ilgili kuruluşa yapılacak bildirim öncelik taşır.
- Cumhuriyet başsavcılığına yapılacak şikâyette, delil tablosu dilekçenin eki olarak sunulur.
- Platform yurt dışı merkezliyse, yazışmalar ve destek talep kayıtları ayrıca saklanır.
- Aynı mağduriyeti yaşayan kişiler varsa, dosyaların birleştirilme ihtimali değerlendirilir.
- Tazminat talebi için zamanaşımı ayrı bir satırda takip edilir.
Geri Ödeme Teklifi Gelirse Nasıl Değerlendirilir
Karşı taraf çoğu kez kısmi geri ödeme önererek şikâyetten vazgeçilmesini ister. Böyle bir teklifte; ödemenin kaynağı, tutarın toplam zarara oranı, ödeme takvimi ve istenen feragatin kapsamı incelenmelidir. Şikâyetten vazgeçmenin her suç tipinde aynı sonucu doğurmadığı, bazı fiillerde soruşturmanın kamu adına yürütüldüğü unutulmamalıdır. Kalan zarara ilişkin haklar saklı tutulmadan imza atılmamalıdır.
Yukarıdaki adımlar genel bilgilendirme amaçlıdır; kullanılan platform, transfer zinciri ve tarafların konumu izlenecek yolu değiştirir. Delil paketini kurarken erken aşamada hukuki destek almanız, sonradan telafisi güç kayıpları önler.