Kripto varlık üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılıklarda kaybın telafisi, çoğu zaman ilk günlerde atılan adımlara bağlıdır. Dosyanın hukuki omurgasını TCK'nın dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama (TCK 282) hükümleri; kurumsal çerçeveyi ise 5411 ve 5549 sayılı kanunlar ile sermaye piyasası mevzuatındaki kripto varlık hizmet sağlayıcılarına ilişkin düzenlemeler oluşturur. Paranın izlenmesi ise teknik bir çalışmadır ve delil olarak sunulabilmesi için düzenli biçimde belgelenmelidir.
Para Akışını Belgeleyen Kayıtlar
- Banka havale ve EFT dekontları, açıklama alanları ve alıcı hesap bilgileri
- Platform hesap dökümü: yatırma, çekme ve işlem geçmişi
- Cüzdan adresleri ve işlem kimlikleri (hash) tarih sırasıyla
- Yatırım vaadi içeren mesajlar, tanıtım materyalleri ve varsa sözleşme metni
- Görüşme yapılan kişilere ait telefon numarası, kullanıcı adı ve profil kayıtları
Zincir Üstü ve Zincir Dışı Verinin Birleştirilmesi
Blok zinciri üzerindeki hareketler herkese açık olsa da, tek başına kimliğe ulaştırmaz. Belirleyici olan, zincir dışı verilerle kesişim noktasıdır: transferin bir hizmet sağlayıcı hesabına ulaştığı an, kimlik doğrulaması yapılmış bir hesabın devreye girdiği aşama. Bu nedenle şikâyet dilekçesinde yalnızca mağduriyet anlatılmamalı; hangi adrese, hangi tarihte, hangi tutarın gittiği ve bu adresin hangi hizmet sağlayıcıda toplandığına ilişkin izlenim tablo hâlinde sunulmalıdır.
El Koyma ve İade Talebinin Zamanlaması
Varlıkların dağıtılmadan önce dondurulması, sonraki iade ihtimalini doğrudan etkiler. Bu nedenle soruşturma makamından, ilgili hesaplar ve varlıklar bakımından koruma tedbiri talep edilmesi ilk dilekçede istenmelidir. Talep gecikirse fonlar çok sayıda adrese bölünerek izlenebilirliğini yitirebilir. Aynı şekilde hizmet sağlayıcılardaki kayıtların saklama süresi sınırlı olduğundan, bilgi ve belge taleplerinin erken iletilmesi gerekir.
Şikâyetin Teknik Eki Nasıl Hazırlanır
- Kronolojik olay akışı: ilk temas, güven kurma aşaması, ödeme talepleri.
- Ödeme tablosu: tarih, tutar, kanal, karşı taraf bilgisi.
- Adres ve işlem listesi: her transfer için doğrulanabilir kayıt.
- Ekran görüntüleri: bağlam bilgisi ve alınma tarihiyle birlikte.
Hukuk Yolu Ayrıca Değerlendirilir
Ceza soruşturmasının yanında, sebepsiz zenginleşme veya haksız fiile dayalı taleplerin ayrı bir takvimde hazırlanması mümkündür. Karşı tarafın Türkiye'de malvarlığı bulunup bulunmadığı, bu yolun pratik değerini belirler.
Bu içerik genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. İşlem yapısı ve kullanılan platform sonuca etki edeceğinden, adım atmadan önce hukuki değerlendirme almanız önerilir.