Kripto varlık kaynaklı mağduriyetlerde şikayet dilekçesinin niteliği, soruşturmanın seyrini doğrudan belirler. Klasik bir dolandırıcılık anlatımıyla açılan dosya çoğu zaman yeterli teknik talebi içermez ve izlenebilir veri henüz elde edilebilecekken zaman kaybedilir.
Şikayet Öncesi Toplanması Gereken Veriler
Transfer yapılan cüzdan adresleri, işlem karma değerleri, tarih ve saat bilgileri, kullanılan platformun adı ve hesap kimliği, yatırım vaadinin yapıldığı mecra ve iletişim kayıtları tek bir dosyada toplanmalıdır. Reklamın yayımlandığı sayfa, sohbet grupları ve hesap yöneticisi olarak tanıtılan kişilerle yapılan yazışmalar silinmeden yedeklenmelidir. Bu materyalin dilekçeye tablo hâlinde eklenmesi, soruşturmanın ilk gününde talep edilecek kayıtları netleştirir.
Savcılıktan Somut Olarak Ne İstenmeli
- Yurt içi platform hesaplarına ilişkin kimlik ve işlem kayıtlarının celbi.
- Paranın çıkış yaptığı banka hesabına ilişkin hareket dökümü ve hesap sahibi bilgisi.
- Alıcı hesaplar üzerinde tedbir uygulanması yönünde talep.
- İletişim için kullanılan numara ve hesaplara ait abonelik kayıtları.
- Reklamın yayımlandığı içeriğin tespiti ve muhafazası.
Yurt Dışı Unsuru ve Platform Kayıtları
Varlıklar yurt dışında yerleşik bir platforma aktarılmışsa, kayıtların temini adli iş birliği yollarına bağlıdır ve süreç uzar. Bu nedenle takibin ilk halkasının Türkiye içinde nerede kırıldığı önem taşır: paranın çıktığı banka hesabı, aracılık eden kişi veya yerli platform hesabı çoğu zaman tek somut bağlantı noktasıdır. SPK'nın kripto varlık hizmet sağlayıcılarına ilişkin düzenlemeleri kapsamındaki yükümlülükler, kayıt talebinin dayanağını oluşturabilir.
Aklama Boyutu ve Bildirim Yükümlülükleri
Toplanan paranın hesaplar arasında hızla dağıtılması hâlinde, TCK 282 kapsamındaki suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama boyutu gündeme gelebilir. 5549 sayılı Kanun uyarınca yükümlü kuruluşların şüpheli işlem bildirimi yapması ve 5411 kapsamındaki bankaların kayıt tutma yükümlülüğü, dosyaya girecek verinin kaynağını gösterir. Şikayet dilekçesinde bu boyutun ayrıca belirtilmesi, talep edilecek kayıtların kapsamını genişletir.
Olumsuz Karara Hazırlık
- Takipsizlik ihtimaline karşı itiraz süresi baştan takvime işlendi mi?
- Dosyaya sunulan tabloların bir kopyası ayrıca saklandı mı?
- Aynı platformdan mağdur olan başka kişilerle dosya birleştirme imkânı değerlendirildi mi?
- Ceza soruşturmasından bağımsız olarak hukuk yolunda talep edilebilecek kalemler belirlendi mi?
- Zamanaşımı ve tedbir talepleri bakımından bekleme maliyeti hesaplandı mı?
Bu metin genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır ve her olayın teknik akışı farklıdır. Varlık hareketinin izlenebilirliği zamanla azaldığından, şikayet yoluna gitmeden önce dosyanın bir hukukçuyla birlikte yapılandırılması önerilir.