Kripto varlık üzerinden gerçekleşen dolandırıcılıklarda paranın izini sürmek, klasik banka havalesine göre farklı bir hazırlık gerektirir. Transferler geri alınamaz nitelikte olduğundan, savcılığa yapılacak başvurunun içeriği ve zamanı sonucu doğrudan etkiler. Bu liste, şikâyet dosyasını doğru mercie ve eksiksiz taşımak için hazırlandı.
Paranın Çıkış Noktasını Belirleyin
Çoğu dosyada zarar, önce yerli bir banka hesabından ya da yurt içi bir platformdan yapılan transferle başlar. Bu ilk halka, hakkında bilgi ve belge talep edilebilecek en somut noktadır. Zincir üzerindeki cüzdan adresleri ise ancak bu ilk halkadan hareketle anlam kazanır. Bu nedenle şikâyet dilekçesinde önce banka ve platform kayıtlarının istenmesi, sonra zincir üzerindeki hareketlerin incelenmesi talep edilmelidir.
Şikâyet Öncesi Toplanacak Belgeler
- Havale ve EFT dekontları, alıcı hesap ve platform bilgileri
- Platformdaki hesap açılış kayıtları, kimlik doğrulama ekranları
- Cüzdan adresleri ve işlem kimlikleri
- Yatırım vaadi içeren mesaj, arama kaydı ve tanıtım materyalleri
- Sosyal medya hesapları ve internet sitesine ilişkin ekran görüntüleri
Doğru Merci ve Doğru Talep
Şikâyet Cumhuriyet başsavcılığına yapılır; olayın niteliğine göre soruşturma büroları arasında yönlendirme yapılır. Aklama şüphesi doğuran durumlarda ihbarın Mali Suçları Araştırma Kurulu ile ilişkisi savcılık marifetiyle kurulur; doğrudan yapılan başvurular soruşturmanın yerine geçmez. Sahte platformun internet sitesi bakımından erişim engelleme talebi ise ayrı bir usule tabidir. Bu kanalların birbirine karıştırılması hem gecikme hem de talebin hiç değerlendirilmemesi sonucunu doğurur.
Dilekçede Yer Alması Gereken Talepler
- Alıcı hesaplar üzerine ivedi tedbir konulmasının istenmesi
- Banka ve platform kayıtlarının, IP ve oturum bilgileriyle birlikte celbi
- Şüpheli hesapların bağlantılı olduğu diğer hesaplara ilişkin araştırma
- Aynı yapıya ilişkin başka şikâyet dosyaları varsa birleştirme talebi
- Katılma talebi ve dosyayı takip yetkisinin baştan kurulması
Zararın Tazmini Ayrı Bir Yol
Ceza soruşturması failin cezalandırılmasına yöneliktir; kaybedilen tutarın geri alınması için ayrıca hukuk yolu değerlendirilmelidir. Yurt dışı bağlantılı yapılarda bu tartışma, ilişkinin hangi ülke hukukuna tabi olduğu sorusunu da beraberinde getirir. Ceza dosyasında toplanan belgeler bu ikinci sürecin temelini oluşturduğundan, dosya takibi aksatılmamalıdır.
Burada anlatılanlar genel bir yol haritasıdır ve her olayın teknik yapısı farklıdır. Transferin üzerinden fazla zaman geçmeden hukuki destek alınması, izlerin korunması bakımından önem taşır.