Kara para aklama iddiası içeren dosyalarda savunmanın en sık yaptığı hata, bütün itirazları tek bir mercie yöneltmektir. 5411, 5549, SPK kripto düzenlemeleri ve TCK 282 ekseninde yürüyen bu süreçte idari inceleme, ceza soruşturması, koruma tedbirleri ve idari yaptırımlar birbirinden ayrı kanallarda ilerler. Delil paketlemesi de bu kanalların her birine göre ayrı yapılmalıdır.
MASAK Bir Dava Mercii Değildir
Şüpheli işlem bildirimleri ve inceleme raporları idari nitelikte olup, bu birime karşı doğrudan dava açılarak sonuç alınmaz. İnceleme sonucunda suç şüphesi görülürse dosya Cumhuriyet başsavcılığına iletilir ve asıl hukuki mücadele oradan itibaren başlar. Bu nedenle savunma dosyasının ilk sayfası, işlemin hangi aşamada olduğunun net tespitidir: idari inceleme mi, başlatılmış bir soruşturma mı, açılmış bir kamu davası mı?
Koruma Tedbirlerine Karşı Doğru Kapı
- Hesap blokesi, taşınmaz ve hak-alacak üzerindeki el koyma kararlarına karşı itiraz, kararı veren mercie sunulur ve inceleme yetkili hâkimlik tarafından yapılır.
- İtiraz dilekçesi, tedbirin ölçülülüğünü ve somut şüphe sebebinin yeterliliğini hedef almalıdır.
- Malvarlığının hukuka uygun kaynağını gösteren belgeler itirazla birlikte sunulmalıdır.
- Tedbirin sürdüğü süre boyunca gelişen yeni belgeler için yenilenmiş taleplerde bulunulabilir.
Görevli Mahkeme Baştan Belli Değildir
Aklama iddiasında görevli mahkeme, iddianamede yer alan suç ve öngörülen ceza miktarına göre belirlenir; dosyaya eklenen bağlantılı suçlar bu değerlendirmeyi değiştirebilir. Bu nedenle görev konusundaki itiraz, iddianamenin kabulünden sonra somut sevk maddelerine göre yapılmalıdır. Öncül suçun niteliği de dosyanın yapısını doğrudan etkiler: aklama iddiası, kaynağını oluşturduğu ileri sürülen fiilden bağımsız değerlendirilmez.
Delil Paketleme: Kripto Dosyalarının Özelliği
- Cüzdan adresleri ve zincir üzerindeki işlem kimlikleri tarih sırasıyla listelenir.
- Platform hesap özetleri, kimlik doğrulama kayıtları ve para yatırma-çekme dekontları eşleştirilir.
- Banka hareketleri ile zincir hareketleri arasında tarih ve tutar bazlı bir karşılaştırma tablosu kurulur.
- Gelirin kaynağını gösteren belgeler (satış sözleşmesi, miras, kredi, ücret bordrosu) ayrı bir klasörde toplanır.
- Üçüncü kişiler adına yapılan işlemler için vekâlet, talimat ve yazışmalar eklenir.
Savunmanın İki Ekseni
Birinci eksen, malvarlığının meşru kaynağının belgeyle gösterilmesidir. İkinci eksen ise kastın tartışılmasıdır: işlemin niteliğini bilmeden aracılık edilen durumlarla, kaynağı gizleme amacı taşıyan işlemler farklı değerlendirilir. Bu iki ekseni karıştırmadan, her belgeyi hangi savunmayı desteklediğini belirterek dosyaya sunmak, uzun soruşturmalarda anlaşılırlığı belirgin biçimde artırır.
Bu içerik genel bilgilendirme amaçlıdır ve somut bir dosyaya ilişkin görüş yerine geçmez. Malvarlığına yönelik tedbirlerin bulunduğu süreçlerde vakit kaybetmeden hukuki destek alınması önerilir.